股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (于百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:00380)股东周年大会投票表决结果 中国管业集团有限公司（「本公司」）于二零二四年五月二十八日（星期二）举行之股 东周年大会（「股东周年大会」）上，所有提呈之决议案已获得本公司之股东（「股东」）以投票表决方式通过。 投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对总投票数目 1.省览及考虑截至二零二三年十二月三十5938113200593811320 一日止年度之经审核综合财务报表、董事(100%)(0%)会报告及独立核数师报告。 2. (i) (a) 重选赖福麟先生为执行董事； 588611320 5200000 593811320 及(99.12%)(0.88%) (b) 重选俞安生先生为执行董事。 588611320 5200000 593811320 (99.12%)(0.88%) (ii) 授权董事会厘定董事酬金。 588611320 5200000 593811320 (99.12%)(0.88%) 3.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司5938113200593811320 独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。(100%)(0%) 4. (A) 授予董事一般授权，以购回本公司 593811320 0 593811320股份。(100%)(0%) (B) 授予董事一般授权，以配发及发行 587751320 6060000 593811320本公司新股份。(98.98%)(1.02%) (C) 藉加入本公司购回之股份数目，以 587751320 6060000 593811320 扩大配发及发行新股份之一般授(98.98%)(1.02%)权。 -1-由于超过50%之票数赞成上述各项决议案，故上述所有决议案获正式通过为普通决议案。 于股东周年大会当日，本公司已发行股本总?为1332266000股股份（「股份」），相当于赋予股份持有人有权出席股东周年大会并于会上就所有决议案表决之股份总数。 本公司并无任何股份持有人有权出席股东周年大会但根据香港联合交易所有限公司证 券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案，亦无股东根据上市规则规定须放弃表决权。 概无任何人士于载有股东周年大会通告的通函中表示拟于股东周年大会上就任何决议案表决反对或放弃表决权。 本公司之股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司于股东周年大会上担任点票的监票员。 本公司执行董事赖福麟先生及俞安生先生；及独立非执行董事黄以信先生、陈伟文先 生、管志强先生及王朝龙先生均亲身出席或以电子方式参与股东周年大会。 承董事会命中国管业集团有限公司主席赖福麟香港，二零二四年五月二十八日于本公告日期，董事会成员包括执?董事赖福麟先生及俞安生先生；以及独立非执?董事黄以信先生、陈伟文先生、管志强先生及王朝龙先生。