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建议修订组织章程细则公告

2023-03-29 00:00:00

建议修订组织章程细则公告 中国恒嘉融资租赁集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)董事会(「董事会」)欣然宣布本 公司建议修订本公司现有组织章程细则(「细则」),以使细则与最新法例及监管规定相符,其中包括已于二零二二年一月一日生效的对联交所证券上市规则(「上市规则」)附录三之修订。 对细则的建议修订(「建议修订」)概述如下: 1.指明本公司应于本公司财政年度结束后六个月内召开股东周年大会; 2. 规定本公司全体股东(「股东」)有权(i)于本公司股东大会上发言;及(ii)于本公司股东 大会上表决,惟根据上市规则或任何有关监管部门的规则、守则或规例须放弃就提呈考虑批准的事宜投票的股东除外; 3.规定一名或多名股东(持有本公司缴足且附带权利于股东大会上投票股本不少于十分之一(1/10))除有权要求召开股东特别大会外,亦有权于股东大会的议程内新增决议案; 14.规定在香港的股东登记分册可根据《公司条例》(香港法例第622章)第632条等同的条 款闭封;及 5.对细则作出其他必要修订,使其更符合开曼群岛适用法例及与上市规则之规定相符。 建议修订须待股东于本公司应届股东周年大会(「二零二三年股东周年大会」)上以特别决 议案的方式考虑及批准后方告作实。一份载有(其中包括)建议修订之详情,连同召开二零二三年股东周年大会通告之通函,将根据适用法律、细则及上市规则寄发予股东。