国华董事名单与其角色和职能

国华集团控股有限公司的董事局（「董事局」）成员载列如下。

执行董事

谭向东先生，主席

李阳先生，副主席

王建先生

刘炜先生

陈伟先生

独立非执行董事

陈方刚先生

刘海屏先生

刘彤辉先生

董事局设立了4个委员会，分别为审计委员会，提名委员会，薪酬委员会及执行委员会。下表提供各董事局成员在这些委员会中所担任的职位。

董事 审计委员会 提名委员会 薪酬委员会 执行委员会

谭向东先生 – – – M

李阳先生 – M M M

王建先生 – – – M

刘炜先生 – – – M

陈伟先生 – – – M

陈方刚先生 M M M –

刘海屏先生 M M M –

刘彤辉先生 M M M –

附注：

M－有关委员会的成员