国华完成根据一般授权配售新股份

董事局欣然宣布，配售协议所载之条件已告达成，而配售事项已於二零一五年六月二十四日根据配售协议之条款及条件完成。

合共875,380,000股配售股份已按每股配售股份0.25港元之配售价成功配售予不少於六名承配人，彼等及其最终实益拥有人为独立第三方。配售事项之所得款项净额约为213,000,000港元。

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兹提述国华集团控股有限公司（「本公司」）日期为二零一五年六月十二日之公布（「该公布」），内容有关根据一般授权进行配售事项。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该公布所界定者具有相同涵义。

完成配售事项

董事局欣然宣布，配售协议之所有条件已告达成，而配售事项已於二零一五年六月二十四日根据配售协议之条款及条件完成。合共875,380,000股配售股份已按每股配售股份0.25港元之配售价成功配售予不少於六名承配人，彼等及其最终实益拥有人为独立第三方。配售股份已根据本公司於二零一五年五月二十二日举行之股东周年大会上向董事授出之一般授权配发及发行。

经作出一切合理查询後，就董事所深知、尽悉及确信，承配人及彼等各自之最终实益拥有人均独立於本公司任何董事、最高行政人员或主要股东或其附属公司及彼等各自之联系人士，且与彼等概无关连。概无承配人於紧随配售事项完成後成为主要股东。

对本公司股权架构之影响

本公司於(i)紧接配售事项完成前及(ii)紧随配售事项完成後之股权架构如下：

股东 紧接配售事项完成前 紧随配售事项完成後

股份数目 概约% 股份数目 概约%

China Bosum Asset

Management Limited

（「China Bosum」） 500,000,000 11.42 500,000,000 9.52

公众股东

其他公众股东 3,876,986,267 88.58 3,876,986,267 73.81

承配人 – – 875,380,000 16.67

小计： 3,876,986,267 88.58 4,752,366,267 90.48

总计： 4,376,986,267 100.00 5,252,366,267 100.00

附注： China Bosum由赖爱忠及文婷分别拥有51%及49%股权。因此，根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部，赖爱忠及文婷均被视作於China Bosum持有之全部股份中拥有权益。