国华董事及董事委员会成员辞任

国华集团控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）谨此宣布，自二零一五年六月五日起，(i)尹仕波先生（「尹先生」）已因彼之其他事务辞任执行董事，并不再担任本公司提名委员会、薪酬委员会及风险管理委员会成员；及(ii)邓汉戈先生（「邓先生」）已因彼之其他事务辞任执行董事。於彼辞任後，尹先生将调任至负责本公司附属公司之贸易业务。

尹先生及邓先生均已确认，彼等各自与董事局并无任何意见分歧，且彼等各自并不知悉有任何有关彼辞任之事宜需提请本公司股东垂注。

董事局谨此感谢尹先生及邓先生於担任本公司职务期间对本公司作出的努力及贡献。