国华二零一五年股东周年大会表决结果

国华集团控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」或「董事」）宣布，於二零一五年五月二十二日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，所有载於股东周年大会通告之获提呈决议案（「决议案」）均以点算股数方式正式表决。

本公司於股东周年大会当日已发行股份为4,376,986,267股，即赋予持有人权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对决议案之股份总数。股东於股东周年大会上就任何决议案进行投票时，并无任何限制。

本公司的股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司於股东周年大会上担任点算股数表决之监票人。

投票表决结果如下：

普通决议案

票数

（概约%）

赞成 反对

1. 省览截至二零一四年十二月三十一日止年度之

经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。 1,098,131,796 (100.00%) 无 (0.00%)

2A. a. 重选李阳先生作为执行董事。 1,077,201,796 (91.39%) 101,496,200 (8.61%)

b. 重选李晓龙先生作为执行董事。 1,077,201,796 (91.39%) 101,496,200 (8.61%)

c. 重选尹仕波先生作为执行董事。 1,052,401,796 (89.29%) 126,296,200 (10.71%)

d. 重选邓汉戈先生作为执行董事。 1,045,601,796 (88.71%) 133,096,200 (11.29%)

e. 重选王建先生作为执行董事。 1,077,201,796 (91.39%) 101,496,200 (8.61%)

f. 重选曲哲先生作为非执行董事。 不适用

g. 重选陈方刚先生作为独立非执行董事。 1,077,201,796 (91.39%) 101,496,200 (8.61%)

h. 重选陈振国先生作为独立非执行董事。 1,077,201,796 (91.39%) 101,496,200 (8.61%)

i. 重选袁光明先生作为独立非执行董事。 577,201,796 (48.97%) 601,496,200 (51.03%)

2B. 授权董事会在不超过人数上限之情况下委任额

外董事。 1,167,647,996 (99.06%) 11,050,000 (0.94%)

2C. 授权董事会厘定董事之酬金。 1,167,647,996 (99.06%) 11,050,000 (0.94%)

3. 重聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司

为本公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 1,178,697,996 (100.00%) 无 (0.00%)

4A. 向董事授出发行及配发本公司额外股份之一般

授权，惟股份数目不超过於本决议案日期本公

司已发行股本之20%。 1,167,647,996 (100.00%) 无 (0.00%)

4B. 向董事授出购回本公司股份之一般授权，惟股

份数目不超过於本决议案日期本公司已发行股

本之10%。 1,167,647,996 (100.00%) 无 (0.00%)

4C. 藉加入本公司根据第4B项决议案购回之股份

总面值，扩大根据第4A项决议案授予董事发

行本公司额外股份之一般授权。 1,167,647,996 (100.00%) 无 (0.00%)

5. 更新购股权计划（定义见本公司日期为二零一

五年四月二十一日之通函）10%授权（「经更新

计划授权」），并授权董事或其正式授权的委

员会根据购股权计划授出介乎经更新计划授权

范围内之购股权，以於根据购股权计划授出之

该等购股权获行使时配发、发行及处置本公司

股份。 1,178,697,996 (100.00%) 无 (0.00%)

由於决议案1、2A(a)、2A(b)、2A(c)、2A(d)、2A(e)、2A(g)、2A(h)、2B、2C、3、4A、4B、4C及5均获得超过50%之投票票数赞成，因此所有相关决议案各自已获正式通过为本公司普通决议案。

由於决议案2A(i)获得超过50%之投票票数反对，因此该决议案未获通过为本公司普通决议案。