国华主席兼非执行董事辞任及撤回股东周年大会之代表委任表格之决议案

国华集团控股有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布，曲哲先生（「曲先生」）已因从事其他个人业务发展而辞任本公司之主席兼非执行董事，自二零一五年五月二十日起生效。

曲先生亦已确认，彼与董事局并无任何意见分歧，且彼并不知悉有任何有关彼辞任之事宜需提请本公司股东垂注。

鉴於曲先生之辞任，概不会於股东周年大会（「股东周年大会」）上点算有关重选曲先生之普通决议案（如有关日期为二零一五年四月二十一日之股东周年大会通告之代表委任表格第2A(f)项决议案所载）所进行之投票。除有关重选曲先生之普通决议案外，股东周年大会适用之代表委任表格将在所有其他方面均继续有效。

董事局正考虑选举合适人选担任董事局主席，并将於切实可行情况下尽快宣布新委任之人选。於过渡期间，董事局副主席李阳先生将於选举新董事局主席前执行董事局主席之职责及权力。

董事局谨此感谢曲先生於担任本公司职务期间对本公司作出的努力及贡献。