国华根据一般授权完成配售新股

董事局欣然宣布，配售协议所载之条件已告达成，并於二零一四年十月二十一日根据配售协议之条款及条件完成配售事项。

合共486,320,000股配售股份已成功配售予不少於六名承配人，彼等及其最终实益拥有人为独立第三方，且与本公司及其关连人士概无关连，配售价为每股配售股份0.18港元。配售事项之所得款项净额约为85,350,000港元。

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兹提述国华集团控股有限公司（「本公司」）日期为二零一四年九月二十九日之公布（「该公布」），内容有关根据一般授权进行配售事项。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该公布所界定者具有相同涵义。

根据一般授权完成配售新股

董事局欣然宣布，配售协议之全部条件已告达成，并於二零一四年十月二十一日根据配售协议之条款及条件完成配售事项。合共486,320,000股配售股份已成功配售并发行予不少於六名承配人，彼等及其最终实益拥有人为独立第三方，且与本公司及其关连人士概无关连，配售价为每股配售股份0.18港元。本公司於二零一四年五月三十日举行之股东周年大会上向董事授出一般授权，而配售股份已根据一般授权配发及发行。

经作出一切合理查询後，就董事所深知、尽悉及确信，承配人及彼等各自之最终实益拥有人均为独立於本公司任何董事、最高行政人员或主要股东或其附属公司及彼等各自之联系人士，且与彼等概无关连。概无承配人於紧随配售事项完成後成为主要股东。

对本公司股权架构之影响

於(i)紧接配售事项完成前及(ii)紧随配售事项完成後，本公司之股权架构载列如下：

股东 紧接配售事项完成前 紧随配售事项完成後

股份数目 概约% 股份数目 概约%

鸿鹄资本有限公司 400,000,000 16.45% 400,000,000 13.71%

（「鸿鹄」）（附注1）

曲哲先生（附注2） 120,000,000 4.93% 120,000,000 4.11%

尹仕波先生（附注2） 26,161,600 1.08% 26,161,600 0.90%

其他股东：

承配人 – 0.00% 486,320,000 16.67%

公众股东 1,885,509,245 77.54% 1,885,509,245 64.61%

总计 2,431,670,845 100.00% 2,917,990,845 100.00%

附注：

1.鸿鹄由邓俊杰先生全资拥有。

2.曲哲先生及尹仕波先生分别为非执行董事及执行董事。