国华董事名单与其角色和职能

国华集团控股有限公司的董事会 （ 「董事会」 ） 成员载列如下。

执行董事

曲哲先生，主席

杜春雨先生，副主席

尹仕波先生

非执行董事

黄伯麒先生

独立非执行董事

黄欣琪女士

周明池先生

张亮先生

董事会设立了4个委员会，分别为审核委员会，提名委员会，薪酬委员会及风险管理委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。

委员会

董事 审核委员会 提名委员会 薪酬委员会 风险管理委员会

曲哲先生 – M M M

杜春雨先生 – – M M

黄欣琪女士 M M M M

周明池先生 M M M M

张亮先生 M M M M