国华调整购股权之公布

本公司董事会谨此宣布就股份合并对购股权行使价及购股权计划中尚未行使之购股权其可发行之股份数目作出调整（「调整」）。

-------------------------------------------------------------------------------------------

兹提述国华集团控股有限公司（「本公司」）有关（其中包括）股份合并之日期为二零零九年八月二十六日及二零零九年九月十五日之公布及日期为二零零九年九月十八日之通函（「该通函」）。除文义另有指明外，本公布所采用之词汇与该通函所界定者具相同涵义。

股东于二零零九年十月六日举行之本公司股东特别大会正式通过有关股份合并之普通决议案。

根据购股权计划条款，因股份合并而须就悉数行使购股权所附认购权而分配及发行之股份的行使价及数目作出调整。

根据购股权计划条款并遵守上市规则第17.03(13)条及联交所于二零零五年九月五日发布之补充指引（「补充指引」）的规定，自二零零九年十月七日起按下列方式作出调整：

将发行之每股股份╱ 将发行之股份╱

合并股份之行使价 合并股份之数目

（港元） （港元）

授出日期 行使期间 调整前 调整後 调整前 调整後

二零零四年 二零零四年十月五日至

十月五日 二零一四年十月五日 0.0634 0.3170 29,217,391 5,843,478

二零零五年 二零零五年九月二十六日至

九月二十六日 二零一五年九月二十五日 0.0739 0.3695 344,090,970 68,818,194

二零零七年 二零零七年八月二十日至

八月二十日 二零一七年八月二十日 0.1255 0.6275 237,110,368 47,422,073

二零零七年 二零零七年九月七日至

九月七日 二零一七年九月七日 0.1370 0.6850 67,424,749 13,484,949

二零零七年 二零零七年九月二十八日至

九月二十八日 二零一七年九月二十八日 0.1477 0.7385 22,474,916 4,494,983

700,318,394 140,063,677

虽然就购股权数目及行使价作出调整，但购股权持有人于本公司股权之比例权益及相关权利及权益维持不变。本公司独立财务顾问粤海证券有限公司已书面确认调整符合购股权计划条款，亦已遵守上市规则第17.03(13)条及其补充指引之规定。