国华于二零零九年六月二日举行的股东周年大会投票结果

在国华集团控股有限公司（「本公司」）于二零零九年六月二日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，载于股东周年大会通告内之所有提呈的决议案以投票方式获正式通过为普通决议案。投票表决结果如下：

普通决议案

票数(%)

赞成 反对

1. 省览截至二零零八年十二月三十一日止年度之经

审核综合财务报表及董事会与核数师报告。 5,297,618,043 (100%) 0 (0%)

2A. 重选以下董事：－

a. 马俊莉 5,297,618,043 (100%) 0 (0%)

b. 吴腾 5,274,869,043 (99.57%) 22,749,000 (0.43%)

c. 颂歌苓 5,297,618,043 (100%) 0 (0%)

2B. 厘定董事人数上限。 5,274,869,043 (99.57%) 22,749,000 (0.43%)

2C. 授权董事会委任额外董事。 5,274,869,043 (99.57%) 22,749,000 (0.43%)

2D. 授权董事会厘定董事之酬金。 5,297,618,043 (100%) 0 (0%)

3. 委聘核数师，并授权董事会厘定其酬金。 5,297,618,043 (100%) 0 (0%)

4A. 向董事授出发行及配发股份之一般授权。 5,274,869,043 (99.57%) 22,749,000 (0.43%)

4B. 向董事授出购回本公司股份之一般授权。 5,297,618,043 (100%) 0 (0%)

4C. 将本公司根据第4A项决议案授出之授权加入本公

司根据第4B项决议案购回之股份面值。 5,274,869,043 (99.57%) 22,749,000 (0.43%)

于举行股东周年大会当日，本公司已发行普通股（ 每股面值0.05港元）数目为10,548,979,229股，相当于赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上投票赞成或反对所有决议案的股份总数。各股东在股东周年大会上就任何提呈的决议案投票时不受任何限制。

概无任何股份赋予持有人权利出席股东周年大会并于会上仅可对决议案投反对票。概无股东在本公司于二零零九年四月三十日刊发的通函内表示有意于股东周年大会上反对任何决议案或放弃表决权。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司于股东周年大会上担任投票监票员。