国华独立非执行董事辞任

董事会宣布，孙扬阳先生辞任独立非执行董事，并不再担任提名委员会、薪酬委员会及审计委员会成员，由二零零九年五月十一日起生效。

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独立非执行董事辞任

国华集团控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）宣布，孙扬阳先生（「孙先生」）辞任独立非执行董事，并不再担任董事会属下审计委员会（「审计委员会」）、董事会属下薪酬委员会（「薪酬委员会」）及董事会属下提名委员会（「提名委员会」）之成员，由二零零九年五月十一日起生效。

孙先生表示有意投放更多时间专注发展其业务。彼已确认与董事会其他成员并无意见不合，亦无有关其辞任之事宜需引起本公司股东注意。

未有遵守独立非执行董事之最低人数规定

孙先生辞任生效後，独立非执行董事人数跌至少于三名。本公司将于三个月内委任一名独立非执行董事，以符合香港联合交易所有限公司证劵上市规则第3.10(1)条所载之最低人数规定。

一般事宜

董事会谨藉此机会，衷心感谢孙先生于任内为本公司竭诚贡献。