(标题已取消)国华股东特别大会结果

董事会欣然宣布，于二零零八年九月十七日举行之股东特别大会上提呈有关(i)建议更换核数师；(ii)建议增加法定股本；(iii)授出新发行授权；(iv)更新购股权计划之计划授权限额；及(v)建议重选本公司董事之普通决议案已获正式通过。

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谨此提述国华集团控股有限公司（「本公司」）于二零零八年八月二十日及二零零八年八月二十一日发表之公布（「该等公布」）以及于二零零八年八月二十八日刊发之通函（「该通函」）。除文义另有指明者外，本公布界定之词汇与该等公布及该通函所界定者具有相同涵义。

股东特别大会结果

董事会欣然宣布，有关(i)建议更换核数师；(ii)建议增加法定股本；(iii)授出新发行授权；(iv)更新购股权计划之计划授权限额；及(v)建议重选董事之普通决议案已于二零零八年九月十七日举行之股东特别大会（「股东特别大会」）上获正式通过。

于股东特别大会上，有关授出新发行授权之普通决议案（股东特别大会通告第3项决议案）以一股一票点票方式进行投票表决。除股东特别大会通告第3项决议案外，股东特别大会通告所载其他决议案全部以举手方式获正式通过。

于股东特别大会日期，已发行股份总数为10,548,979,229股。如该通函所述，于本公司下届股东周年大会前授出新发行授权须要控股股东及其联系人士或（倘无控股股东）董事（不包括独立非执行董事）及本公司主要行政人员及彼等各自之联系人士就有关决议案放弃投赞成票。于股东特别大会日期，王建华先生及Best Chance Holdings Limited（「BestChance」）合共实益拥有3,302,790,000股股份（相当于本公司已发行股本约31.31%）之权益。除上文所披露者外，除于Best Chance之权益外，Best Chance之联系人士概无拥有本公司已发行股本任何权益。Best Chance及其联系人士须于股东特别大会上就授出新发行授权之决议案放弃投赞成票。因此，持有合共7,246,189,229股股份之股东有权出席股东特别大会，并投票赞成或反对该项决议案。1,335,858,153股股份（相当于本公司已发行股本约12.66%）之持有人已出席股东特别大会。Best Chance及其联系人士已于股东特别大会上就授出新发行授权之决议案放弃投赞成票。

本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任为股东特别大会之监票人，负责点票事宜。

以下为于股东特别大会上就批准授出新发行授权之普通决议案以一股一票点票方式进行之投票表决之结果：

赞成 反对

股份数目 (%) 股份数目 (%)

批准授出新发行授权之普通决议案 1,312,059,153 98.22 23,799,000 1.78

由于超过50%票数赞成该项决议案，故该项批准授出新发行授权之决议案已获正式通过。