国华完成公开发售後购股权之调整

董事谨此宣布，购股权之行使价，以及根据购股权计划行使尚未行使之购股权後将发行之股份数目，已因进行公开发售而调整（「该调整」）。

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兹提述国华集团控股有限公司（「本公司」）日期为二零零八年五月三十日之发售章程（「发售章程」），内容有关按于记录日期每持有两股股份获发一股发售股份之基准，以每股发售股份0.075港元之价格向合资格股东公开发售3,102,993,076股发售股份。除文义另有所指外，本公布所用词汇与发售章程所界定者具有相同涵义。

根据购股权计划之条款，须就公开发售对行使价及在悉数行使购股权附有之认购权後将予配发及发行之股份数目作出调整。

根据载于购股权计划内之条款、以及遵从上市规则第17.03(13)条之规定及联交所于二零零五年九月五日发出之补充指引（「补充指引」），自二零零八年六月十七日起生效之该调整如下：

完成公开发售前 完成公开发售後

经调整

购股权数目

（每份购股权赋予

经调整 权利认购

行使价 购股权数目 行使价 一股股份）

（港元） （港元）

0.0712 26,000,000 0.0634 29,217,391

0.0830 306,200,000 0.0739 344,090,970

0.1410 211,000,000 0.1255 237,110,368

0.1540 60,000,000 0.1370 67,424,749

0.1660 20,000,000 0.1477 22,474,916

购股权总数 623,200,000 700,318,394

本公司之独立财务顾问认为并以书面确认该调整符合购股权计划之条款，并已遵守上市规则第17.03(13)条及补充指引之规定。

除上述调整外，购股权持有人之权利概无任何修订。