10:22 国华<00370> - 公告 (02)

运作。

根据山西长兴之合资合同及公司组织章程，山西长兴之董事会包括五名董

事，其中三名（即王建华先生、王大勇先生及张军先生）由本公司提名。

余下两名董事为宇文先生及宇文女士。目前王建华先生、王大勇先生及张

军先生（彼等均为本公司代表）均有按时出席山西长兴之每月例会，以检

讨及审阅山西长兴之销售、生产及财务监控事宜。

一般事项

除最後完成日进一步延长至二零零六年七月三十一日外，认购协议、补充

协议及第三次延长协议下订立之该等延长协议并无须作出其他修订。於本

公布日期，通函所披露之本公司资本注资人民币64,260,000元（相当於约

60,620,000港元）维持不变。於本公布日期，本公司已合共注资约人民币

42,152,000元（相当於约40,000,000港元）入山西长兴。

董事会认为第三份延长协议之条款已由订约各方按公平原则磋商後，根据

一般商业条款所达成，整体而言对本公司及股东诚属公平合理。本公司预

期完成将於已延长之最後完成日当日或之前发生。

倘若认购事项有任何重大进展，本公司将发表公告通知股东。

於本公布日期，董事会成员包括六名执行董事，即马俊莉女士、吴腾先生

、王大勇先生、任铮先生、张开冰女士及张军先生；一名非执行董事，即

梁仲德先生；并包括三名独立非执行董事，即颂歌苓女士、孙扬阳先生及

李元刚先生。

承董事会命

国华集团控股有限公司

主席

马俊莉

香港，二零零六年二月十七日

* 仅供识别