09:50 国华<00370> - 公告 (02)

批文後方始生效。相关就第五份补充协议所须领取批文的申请将向相关中国政府机

关作出。

一般事项

除於上文披露之修订外，第五份补充协议概无就认购协议、补充协议、该等延长协

议及第三份延长协议之所有其他条款作出进一步修订。此外，通函所披露本公司之

资本注资人民币64,260,000元（约相当於60,620,000港元）及宇文先生就认购事项

所作出资人民币41,740,000元（约相当於39,380,000港元）於本公布日期概无变动

。

本集团之长远计划为扩展其业务至中国焦炭业务，董事亦相信认购事项将能令本集

团多元发展其业务，并增强本集团之盈利能力。因此，尽管就认购事项之付款条款

方面有所调整，董事会认为本公司应订立第五份补充协议，而该协议之条款已由订

约各方按公平原则磋商後，根据一般商业条款所达成，整体而言对本公司及股东诚

属公平合理。

於本公布日期，董事会成员包括六名执行董事：马俊莉女士、吴腾先生、王大勇先

生、任铮先生、张开冰女士及张军先生；一名非执行董事：梁仲德先生；并包括三

名独立非执行董事：颂歌苓女士、孙扬阳先生及李元刚先生。

承董事会命

国华集团控股有限公司

主席

马俊莉

香港，二零零六年三月十日

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