二零二四年六月二十一日举行股东周年大会之投票结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Superland Group Holdings Limited 德合集团控股有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：368）二零二四年六月二十一日举行股东周年大会之投票结果 董事会欣然宣布，于股东周年大会上获提呈之所有决议案已获股东以投票方式正式通过。 兹提述德合集团控股有限公司（「本公司」）日期为二零二四年四月三十日之股东周 年大会（「股东周年大会」）通函（「通函」）及股东周年大会通告（「通告」）。除文义另有所指外，本公告所用之词汇与通函所界定者具有相同涵义。 股东周年大会结果 于二零二四年六月二十一日举行之股东周年大会上，通告所载之所有获提呈决议案已透过投票方式进行表决。本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司获委任为股东周年大会之监票人，以进行点票事宜。执行董事吴志超先生及独立非执行董事叶杰洲先生、罗洪伟先生，CPA及叶士桢先生亲身出席股东周年大会，而执行董事赵海燕女士则使用电子设施出席股东周年大会。 于股东周年大会日期，已发行股份总数为800000000股股份，此为赋予股东权利可出席股东周年大会并可在股东周年大会上就所有决议案表决之股份总数。概无股份赋予股东权利可出席股东周年大会而根据上市规则第13.40条所载须放弃在股 东周年大会上表决赞成任何决议案，亦无股份要求股东根据上市规则放弃在股东周年大会上表决。概无人士于通函内表示其拟在股东周年大会上表决反对任何决议案或就任何决议案放弃表决。 –1–董事会欣然宣布，于股东周年大会上获提呈之所有决议案已获股东以投票方式正式通过。有关每项决议案之投票结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.省览及考虑本公司及其附属公司截至二零二三6023240000年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报(100%)(0%) 表以及董事（「董事」）及核数师之报告 2. (a) 重选吴志超先生为执行董事 602324000 0 (100%)(0%) (b) 重选赵海燕女士为执行董事 602324000 0 (100%)(0%) (c) 重选叶士桢先生为独立非执行董事 602324000 0 (100%)(0%) (d) 重选叶杰洲先生为独立非执行董事 602324000 0 (100%)(0%) (e) 重选罗洪伟先生，CPA为独立非执行董事 602324000 0 (100%)(0%) (f) 授权董事会（「董事会」）厘定董事酬金 602324000 0 (100%)(0%) 3.续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师6023240000 并授权董事会厘定其酬金(100%)(0%) 4.授予董事一般授权以配发、发行或以其他方式6023240000 处理不超过于本决议案日期已发行本公司股本(100%)(0%) 中每股面值0.01港元之普通股（「股份」）总数20%的额外股份 5.授予董事一般授权以购回不超过于本决议案通6023240000 过日期已发行股份总数10%的股份(100%)(0%) 6.扩大根据上述第(4)项决议案授予董事的一般授6023240000 权以配发及发行股份，数目为本公司根据上述(100%)(0%) 第(5)项决议案所述授权所购回的股份数目 –2–上述决议案全文载于通告。 由于超过50%之票数赞成各项普通决议案，因此第1至6项决议案获正式通过为本公司普通决议案。 承董事会命德合集团控股有限公司 主席、行政总裁兼执行董事吴志超香港，二零二四年六月二十一日于本公告日期，执行董事为吴志超先生及赵海燕女士；及独立非执行董事为叶杰洲先生、罗洪伟先生，CPA及叶士桢先生。 请同时参阅于本公司网站www.superland-group.com刊登的本公告内容。 –3–