(1)独立非执行董事辞任；(2)委任独立非执行董事；及(3)董事委员会组成变动

(1)独立非执行董事辞任;

(2)委任独立非执行董事;及

(3)董事委员会组成变动

独立非执行董事辞任

德合集团控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此宣佈,由于叶俊安先生欲投放更多时间于其个人事务,彼已辞任独立非执行董事、本公司审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会各自的成员,自二零二三年十月十七日起生效。叶俊安先生将不再担任本公司及其附属公司的任何职务。

叶俊安先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关其辞任的其他事宜须敦请本公司股东及香港联合交易所有限公司(「联交所」)垂注。

董事会谨藉此机会对叶俊安先生于在任期间对本公司作出的贡献深表谢意,亦祝愿叶俊安先生日后一帆风顺。

委任独立非执行董事

董事会欣然宣佈,叶杰洲先生已获委任为独立非执行董事,自二零二三年十月十七日起生效。叶杰洲先生的履历详情载列如下。

叶杰洲先生,38岁,毕业于香港理工大学,持有会计及金融工商管理学士学位,拥有丰富会计、审核及财务管理经验。自二零二二年十一月起,叶杰洲先生一直担任FSMHoldingsLimited(一间于联交所主板上市的公司,股份代号:1721)的首席财务官及公司秘书。自二零二一年八月起至二零二二年十月,叶杰洲先生担任一间非公众跨国制衣公司的集团财务总监。自二零二零年四月起至二零二一年七月,叶杰洲先生担任一间非公众跨国电子制造公司的财务总监。自二零零八年九月起至二零二零年三月,叶杰洲先生于罗兵咸永道会计师事务所工作,离职前职位为审核及审计服务高级经理。叶杰洲先生为香港会计师公会资深会员。

除上文所披露者外,于本公告日期,叶杰洲先生(i)与任何董事、本公司高级管理层、主要或控股股东(定义见联交所证券上市规则(「上市规则」))并无任何关係;(ii)于本公司股份或相关股份(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部)中并无拥有任何权益;(iii)于本公司及其附属公司并无担任任何其他职位;(iv)于本公告日期前过去三年并无在于香港或海外任何公众上市公司中担任任何其他董事职务;及(v)并无任何其他重大任命及专业资格。

叶杰洲先生应任职至本公司下届股东週年大会,将须根据本公司组织章程大纲及细则以及上市规则附录十四所载的企业管治守则轮席退任及重选连任。本公司与叶杰洲先生已订立委任函,自二零二三年十月十七日起为期三年,直至任何一方发出至少三个月通知终止。根据上述委任函,叶杰洲先生有权获得董事酬金每月10,000港元,此乃由董事会经考虑本公司薪酬委员会的建议,并经参考叶杰洲先生的相关经验及资历、其于本公司的职务及责任以及当前市况后釐定。

叶杰洲先生已根据上市规则第3.13条确认其独立性。除上文所披露者外,董事会并不知悉任何其他根据上市规则第13.51(2)条须予披露的资料,亦无有关其获委任的其他事宜须敦请本公司股东及联交所垂注。

董事会谨藉此机会热烈欢迎叶杰洲先生加入董事会。

董事委员会组成变动

于叶俊安先生辞任后,彼不再担任本公司审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会各自的成员。叶杰洲先生已获委任为本公司审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会各自的成员,自二零二三年十月十七日起生效。