航基股份於二零一八年三月二十日举行的股东特别大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会的票选点票结果（摘要）

兹提述海航基础股份有限公司（「本公司」）日期为二零一八年三月六日之通函（「该通函」）及本公司日期为二零一八年三月六日之股东特别大会（「股东特别大会」）、内资股类别股东大会（「内资股类别股东大会」）及H股类别股东大会（「H股类别股东大会」）通告及补充通告（统称「通告」）。除非文义另有所指，本公告所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

本公司董事会（「董事会」）欣然宣布，股东特别大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会於二零一八年三月二十日假座中国海南省海口市美兰机场办公楼三楼本公司会议室举行，而载列於通告内的所有建议决议案已获本公司股东（「股东」）透过票选点票方式正式通过。

本公司於香港的H股过户登记处香港中央证券登记有限公司获委任为在股东特别大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会上进行票选点票之监票人。

股东特别大会结果

就下列特别决议案而言，於股东特别大会上按股数投票方式逐一进行表决。就於股东特别大会上提呈之特别决议案之票选点票结果详情载列如下：

於股东特别大会日期，已发行H股总数为226,913,000股，已发行内资股总数为246,300,000股。就上述第1、第2、第4及第6项特别决议案而言，如该通函所述，母公司及其联系人须於股东特别大会上放弃投票并已放弃投票。母公司持有237,500,000股内资股权益，占本公司注册及已发行股本约50.19%，且概无母公司之联系人持有任何股份权益。因此，持有合共235,713,000股股份的股东有权出席股东特别大会，并於会上投票赞成或反对上述第1、第2、第4及第6项特别决议案。就上述第3、第5、第7及第8项特别决议案而言，概无股东於该通函中表明有意於股东特别大会上就决议案投反对票或放弃投票。因此，持有合共473,213,000股股份的股东有权出席股东特别大会并於会上投票赞成或反对上述第3、第5、第7及第8项特别决议案。

概无任何持有附带权利於股东特别大会上投票之股份之百分之五(5%)或以上的股东於股东特别大会提呈任何提案。

由於亲身或委任受委代表出席股东特别大会并於会上投票的股东持有的股份所附有三分之二以上的投票权投票赞成各项特别决议案，所有特别决议案已获正式通过。

内资股类别股东大会结果

就下列特别决议案而言，於内资股类别股东大会上按股数投票方式逐一进行表决。就於内资股类别股东大会上提呈之特别决议案之票选点票结果详情载列如下：

於内资股类别股东大会日期，本公司已发行内资股总数为246,300,000股。就上述第2及第4项特别决议案而言，如该通函所述，母公司及其联系人须於内资股类别股东大会上放弃投票并已放弃投票。母公司持有237,500,000股内资股权益，占本公司注册及已发行股本约50.19%，且概无母公司之联系人持有任何股份权益。因此，持有合共8,800,000股内资股的股东有权出席内资股类别股东大会并於会上投票赞成或反对上述第2及第4项特别决议案。就上述第1、第3、第5及第6项特别决议案而言，概无股东於该通函中表明有意於内资股类别股东大会上就决议案投反对票或放弃投票。因此，持有合共246,300,000股内资股的股东有权出席内资股类别股东大会并於会上投票赞成或反对上述第1、第3、第5及第6项特别决议案。

概无任何持有附带权利於内资股类别股东大会上投票之股份之百分之五(5%)或以上的股东於内资股类别股东大会提呈任何提案。

由於亲身或委任受委代表出席内资股类别股东大会并於会上投票的内资股股东持有的内资股所附有三分之二以上的投票权投票赞成各项特别决议案，所有特别决议案已获正式通过。

H股类别股东大会结果

就下列特别决议案而言，於H股类别股东大会上按股数投票方式逐一进行表决。就於H股类别股东大会上提呈之特别决议案之票选点票结果详情载列如下：

於H股类别股东大会日期，本公司已发行H股总数为226,913,000股。概无H股股东须就H股类别股东大会上的特别决议案放弃投票。因此，持有合共226,913,000股H股的股东有权出席H股类别股东大会，并於会上就特别决议案投赞成或反对票。

概无任何持有附带权利於H股类别股东大会上投票之股份之百分之五(5%)或以上的股东於H股类别股东大会提呈任何提案。

由於亲身或委任受委代表出席H股类别股东大会并於会上投票的H股股东持有的H股股份所附有三分之二以上的投票权投票赞成各项特别决议案，所有特别决议案已获正式通过。