于二零二四年六月十八日举行之股东周年大会表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA HEALTHWISE HOLDINGS LIMITED 中国智能健康控股有限公司（于开曼群岛注册成立之有限公司）（股份代号：348）于二零二四年六月十八日举行之股东周年大会表决结果 中国智能健康控股有限公司（「本公司」）于二零二四年六月十八日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）上，本公司日期为二零二四年四月二十六日之股东周年大会通告（「该通告」）所载列的所有提呈决议案已于会上以一股一票方式表决并获股东正式通过。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该通告及本公司日期为二零二四年四月二十六日之通函（「该通函」）所界定者具相同涵义。投票表决结果如下： 票数(%)普通决议案赞成反对 1.省览截至二零二三年十二月三十一日止年度本2599064900 公司及其附属公司（「本集团」）之经审核综合财(100.00%)(0.00%) 务报表及本公司之董事（「董事」）会报告与核数师报告。 2. (a) 重选梁奕曦先生为执行董事； 259906490 0 (100.00%)(0.00%) (b) 重选黎学廉先生为独立非执行董事； 259906490 0 (100.00%)(0.00%) (c) 重选连伟雄先生为独立非执行董事；及 259906490 0 (100.00%)(0.00%) (d) 授权董事会厘定各董事之薪酬。 259906490 0 (100.00%)(0.00%) 3.续聘香港国卫会计师事务所有限公司为本公司2599064900 之核数师，并授权董事厘定其酬金。(100.00%)(0.00%) 4.授予董事一般授权，以发行、配发及处置不超2599064900 过于本决议案获通过当日本公司已发行股份总(100.00%)(0.00%) 数百分之二十之本公司额外股份。*–1–票数(%)普通决议案赞成反对 5.授予董事一般授权，以购回不超过于本决议案2599064900 获通过当日本公司已发行股份总数百分之十之(100.00%)(0.00%)本公司股份。* 6.透过加入本公司根据第5项决议案之授权购回之2599064900 股份总数，扩大授予董事发行、配发及处置本(100.00%)(0.00%)公司股本中额外股份之一般性授权。**决议案全文载于召开股东周年大会之通告内 由于第1项至第6项决议案均得到全部表决票投赞成票，于股东周年大会提呈的第 1项至第6项决议案已正式获通过为普通决议案。 本公司于股东周年大会当日已发行股份总数为770480836股，此乃给予持有人有权出席股东周年大会并于会上就所有决议案表决赞成或反对的股份持有人所持股份总数。概无任何股份给予其持有人有权出席股东周年大会但须根据上市规则第 13.40条所载放弃表决赞成决议案。 概无股东须根据上市规则规定于股东周年大会上就任何决议案放弃投票，亦无股东于该通函中表示打算在股东周年大会上就任何决议案投票反对或放弃投票之意向。 所有董事均亲身或通过电子方式出席股东周年大会。 本公司在香港的股份过户登记分处卓佳雅柏勤有限公司于股东周年大会上担任投票表决的监票人。 承董事会命中国智能健康控股有限公司主席兼执行董事李雄伟香港，二零二四年六月十八日于本公告日期，执行董事为李雄伟先生（主席）、张国伟先生（副主席）、梁奕曦先生、劳明韵女士、谢自强先生及袁辉霞先生；独立非执行董事为黎学廉先生、连伟雄先生及黄德铨先生。 –2–