潼关黄金集团有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布，
本公司董事会将於二零一八年八月二十八日(星期二)於香港金钟夏
慤道12号美国银行中心13楼1306室举行董事会会议，以(其中包括)考
虑及批准本公司及其附属公司截至二零一八年六月三十日止六个月
未经审核的中期业绩及公告，以及考虑派发中期股息(如有)。
