中国矿业(1) 於二零一八年四月二十七日举行之股东特别大会之按股数投票结果；及 (2) 股份合并自二零一八年四月三十日起生效

董事会欣然宣布，载於日期为二零一八年三月二十九日之股东特别大会通告以批准股份合并之普通决议案已於二零一八年四月二十七日举行之股东特别大会上获股东以按股数投票表决方式正式通过。

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谨此提述中国矿业资源集团有限公司（「本公司」）於二零一八年三月二十九日刊发之通函（「该通函」）及本公司於二零一八年四月十日刊发之公布，内容有关（其中包括）股份合并。除文义另有所指外，本公布所用词汇与该通函所界定者具有相同涵义。

股东特别大会之按股数投票结果

董事会欣然宣布，载於日期为二零一八年三月二十九日之股东特别大会通告以批准股份合并之建议普通决议案（「普通决议案」）已於股东特别大会上获股东以按股数投票表决方式正式通过。

於股东特别大会日期，已发行之现有普通股总数为28,422,722,211 股。有权出席股东特别大会并就普通决议案投赞成或反对票之股东所持有之现有普通股总数为28,422,722,211 股现有普通股。概无股东有权出席股东特别大会并仅可投票反对普通决议案，及概无股东有权出席大会而根据上市规则第13.40 条须放弃投赞成票。概无股东於股东特别大会上须根据上市规则放弃投票。

本公司之香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司获委任为於股东特别大会上点票之监票人。於股东特别大会上之普通决议案之按股数投票结果如下：

普通决议案 票数

（占股东特别大会投票总数之概约百分比）

赞成 反对

1. 批准股份合并（定义见日期为二零一八年三月 8,000,060,734 864,000

二十九日之股东特别大会通告） (99.9892%) (0.0108%)

附注： 普通决议案全文载於日期为二零一八年三月二十九日之股东特别大会通告。

由於超过50%票数赞成普通决议案，故普通决议案已获股东以按股数投票表决方式正式通过。

股份合并

董事会亦欣然宣布，股份合并之所有先决条件已获达成，故股份合并将自二零一八年四月三十日（星期一）（即紧随通过普通决议案後联交所之第一个交易日）起生效。有关包括股份合并之买卖安排、换领股票及碎股之对盘服务之详情，请参阅该通函。股东务请注意，於股份合并生效後，本公司之股票颜色将由米黄色改为绿色。

合并普通股预期将自二零一八年四月三十日（星期一）上午九时正开始於联交所进行买卖。