中国矿业建议更改公司名称

建议更改公司名称

董事会建议将本公司英文名称由「China Mining Resources Group Limited」更改为「Tongguan Gold Group Limited」，并采纳中文名称「潼关黄金集团有限公司」作为本公司之第二名称，以取代其现有中文名称「中国矿业资源集团有限公司」，其目前仅作识别之用。

一般事项

更改公司名称将於股东周年大会上提呈股东审议并酌情批准。一份有关股东周年大会载有（其中包括）建议更改公司名称之进一步详情以及召开股东周年大会通告之通函预期将於二零一八年三月十五日（星期四）或前後寄发予股东。

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建议更改公司名称

待本公布所载之条件达成後，董事会建议将本公司英文名称由「China Mining ResourcesGroup Limited」更改为「Tongguan Gold Group Limited」，并采纳中文名称「潼关黄金集团有限公司」作为本公司之第二名称，以取代其现有中文名称「中国矿业资源集团有限公司」，其目前仅作识别之用。

建议更改公司名称之条件

更改公司名称须待下列条件获达成後，方可作实﹕

(i) 股东於股东周年大会上通过一项特别决议案以批准更改公司名称；及

(ii) 百慕达公司注册处处长批准更改公司名称。

於股东周年大会上通过相关特别决议案後，本公司将向百慕达公司注册处处长办理相关存档手续。待上文所载条件获达成後，更改公司名称自百慕达公司注册处处长发出公司更改名称证书及第二名称证书所载之登记日期起生效。

本公司其後将於香港公司注册处办理一切必要存档手续，并且将向联交所呈交所有相关文件。

此外，待联交所确认後，股份进行买卖之股份简称亦将於更改公司名称生效後更改。

更改公司名称之理由

本集团自二零一七年上半年开始，逐步扩张及开发其於中国黄金开采业务，主力打造本公司成为中国其中一间黄金开采业务之领导者。就此而言，为反映本集团主要业务发展及策略方针以及反映本公司印象，董事会建议更改公司名称，为本公司提供更合适之企业印象及身份，以符合本公司及股东整体最佳利益。

更改公司名称之影响

更改公司名称将不会影响股东之任何权利。除本公司於更改公司名称生效後将予公布之英文股份简称及中文股份简称变动外，股份於联交所之买卖安排将维持不变。於更改公司名称生效後，本公司的股票将以本公司新名称发行。於更改公司名称生效後，所有印有本公司现有名称之本公司现有已发行股票将仍为股份之所有权凭证，并将继续有效作买卖、结算及登记用途。因此，本公司将不会作出任何免费将现有股票更换为印有本公司新名称之新股票之安排。本公司之网址及标志亦将修改及变更。

本公司将另行刊发公布，通知股东有关股东周年大会之投票结果以及更改公司名称及股份於联交所进行买卖之本公司股份简称之生效日期。

一般事项

更改公司名称将於股东周年大会上提呈股东审议并酌情批准。一份有关股东周年大会载有（其中包括）建议更改公司名称之进一步详情以及召开股东周年大会通告之通函预期将於二零一八年三月十五日（星期四）或前後寄发予股东。

释义

於本公布内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

「股东周年大会」指本公司将於二零一八年四月二十七日（星期五）下午二时三十分召开之股东周年大会

「董事会」指董事会

「更改公司名称」指建议将本公司英文名称由「China Mining Resources GroupLimited」更改为「Tongguan Gold Group Limited」，并采纳中文名称「潼关黄金集团有限公司」作为其第二名称，以取代其现有中文名称「中国矿业资源集团有限公司」，其目前仅作识别之用

「通函」指将寄发予股东之通函，载有（其中包括）建议更改公司名称之详情及股东周年大会通告

「本公司」指中国矿业资源集团有限公司，於百慕达注册成立之有限责任公司，其已发行普通股於联交所主板上市

「董事」指本公司董事

「本集团」指本公司及其附属公司

「香港」指中国香港特别行政区

「中国」指中华人民共和国

「股东」指股份之持有人

「股份」指本公司股本中每股面值0.01 港元之普通股

「联交所」指香港联合交易所有限公司