股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Core Economy Investment Group Limited核心经济投资集团有限公司 (于百慕达存续之有限公司) (股份代号:339)股东周年大会投票表决结果 核心经济投资集团有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）欣然宣布，载于日期为二零二四年四月二十六日之股东周年大会通告之所有决议案已于本公司于二零二 四年五月二十八日举行之股东周年大会（「股东周年大会」）以投票方式进行表决。本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司获委任为股东周年大会点票之监票人。 于股东周年大会举行当日，本公司已发行股份总数为288000000股，即赋予本公司股东（「股东」）有权出席股东周年大会并于会上就该等决议案投票之股份总数。本公司概无任何股份赋予任何股东有权出席股东周年大会，但根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须于股东周年大会上放弃投票赞 成决议案，亦无任何股东须根据上市规则规定于股东周年大会上放弃表决权。概无任何一方于本公司日期为二零二四年四月二十六日之通函内表示其有意于股东周年大会上就任何决议案投反对票或放弃投票或已于股东周年大会上如此行事。 全体董事，包括执行董事孙博先生(主席)及王大明先生，非执行董事杨智丞先生 (副主席 )、何宇先生及Y A N J i a女士，以及独立非执行董事陈铭先生、莫浩明先生及王人纬先生，均亲身或以电子方式出席了股东周年大会，由莫浩明先生担任股东周年大会会议主席。 1于股东周年大会上提呈之决议案之投票表决结果如下： 票数（%）普通决议案赞成反对 1.省览及考虑截至二零二三年十二月三十一日止1218550000年度本公司之经审核财务报表与本公司董事会(100.00%)(0.00%)报告及核数师报告。 2. (i) 重选王大明先生为本公司执行董事。 121855000 0 (100.00%)(0.00%) (ii) 重选陈铭先生为本公司独立非执行董事。 121855000 0 (100.00%)(0.00%) (iii) 重选王人纬先生为本公司独立非执行董事。 121855000 0 (100.00%)(0.00%) (iv) 重选杨智丞先生为本公司非执行董事。 121855000 0 (100.00%)(0.00%) (v) 授权本公司董事会厘定本公司董事酬金。 121855000 0 (100.00%)(0.00%) 3.续聘理贤荟会计师事务所有限公司为本公司核1218550000数师，并授权本公司董事会厘定其酬金。(100.00%)(0.00%) 4.授予本公司董事一般授权，以购回不超过于1218550000 本决议案获通过当日本公司已发行股本总面(100.00%)(0.00%) 值10%的股份。 5.授予本公司董事一般授权，以发行、配发及1218550000 处理不超过于本决议案获通过当日本公司现(100.00%)(0.00%) 有已发行股本总面值20%的额外股份。 6.藉加入本公司购回股份面值以扩大授予本公1218550000 司董事之一般授权，以发行、配发及处理本公(100.00%)(0.00%)司股本中额外股份。 由于超过50%投票票数赞成以上各项普通决议案，故所有普通决议案均于股东周年大会上获正式通过为本公司普通决议案。 2票数（%） 特别决议案赞成反对 7.待百慕达公司注册处处长批准后，将本公司英1218550000 文名称由「Core Economy Inve s tmen t Group (100.00%) (0.00%) Limi t ed」更改为「C hina Sc i -Tech Indu s t r i a l I nve s tmen t Group L imi t ed 」，并采纳「中国科创产业投资集团有限公司」作为本公司的中 文第二名称，以取代其现有的中文第二名称「 核心经济投资集团有限公司」，并授权本公司任何一名董事作出彼认为就实行或使更改公司名称生效或与其相关而言属必要或适宜的一切 有关行动、行为及事宜，以及签立一切有关文件，包括加盖本公司印鉴（如适用）及代表本公司进行任何必要登记及存档。 由于超过75%投票票数赞成以上特别决议案，故该特别决议案于股东周年大会上获正式通过为本公司特别决议案。 承董事会命核心经济投资集团有限公司主席孙博香港，二零二四年五月二十八日于本公告日期，执行董事为孙博先生（主席）及王大明先生；非执行董事为杨智丞先生（副主席）、何宇先生及YAN Jia女士；以及独立非执行董事为陈铭先生、莫浩明先生及王人纬先生。 3