股东周年大会通告

股东周年大会通告 兹通告核心经济投资集团有限公司（「本公司」）谨订于二零二四年五月二十八日（星期二）上午十一时正假座香港皇后大道中99号中环中心12楼02室举行股东周年大会，以便处理下列事项： 作为普通事项： 1. 省览及考虑截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司之经审核财务报表与本公司董事会及核数师报告； 2. 重选本公司退任董事及授权董事会釐定本公司董事酬金； 3. 续聘理贤荟会计师事务所有限公司为本公司核数师及授权本公司董事会釐定其酬金； 作为特别事项： 4. 作为特别事项，考虑并酌情通过下列决议案（无论有否修订）为普通决议案： 「动议： (a) 在下文(b)段之规限下，一般及无条件批准本公司董事于有关期间（定义 见下文）内遵循及按照所有适用之法例及不时修订之香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则或任何其他证券交易所之规定行使本公司所有权力，在联交所或本公司之股份可上市并经由香港证券及期货事务监察委员会及联交所就此而认可之任何其他证券交易所，购回本公司之股份； (b) 根据上文(a)段之批准，本公司董事获授权可购回本公司股份之面值总额， 不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股本面值总额之10%，而上述批准亦相应受此限制；及 (c) 就本决议案而言，「有关期间」乃指通过本决议案之日起至下列三者中最 早之日期止之期间：－ (i) 本公司下届股东周年大会结束时； (ii) 本公司之公司细则或任何适用之法例规定本公司须举行下届股东周 年大会期限届满之日；或 (iii) 本公司之股东于股东大会上通过普通决议案撤销、修订或更新本决 议案所述之授权之日。」 5. 作为特别事项，考虑并酌情通过下列决议案（无论有否修订）为普通决议案： 「动议： (a) 在下文(c)段之规限下，一般及无条件批准本公司董事于有关期间（定义 见下文）内行使本公司所有权力以配发、发行及处理本公司股本中之额外股份，并作出或授出需要或可能需要行使此项权力之建议、协议及购股权（包括可转换为本公司股份之债券、认股权证及债权证）； (b) 根据上文(a)段之批准，本公司董事获授权可于有关期间（定义见下文） 内作出或授出需要或可能需要于有关期间结束后行使该等权力之建议、协议及购股权（包括可转换为本公司股份之债券、认股权证及债权证）； (c) 本公司董事根据上文(a)段之批准而配发或同意有条件或无条件配发（不 论是否根据购股权或以其他方式配发）及发行之股本面值总额，不得超过本决议案获通过当日本公司已发行股本面值总额之20%，惟不包括(i)供股（定义见下文）；(ii)依据本公司不时之公司细则就以股代息发行之股份；或(iii)依据任何经已采纳以授予或发行本公司股份或权利之购股权计划或类似安排而发行之股份，而上述批准亦相应受此限制；及 (d) 就本决议案而言，「有关期间」乃指通过本决议案之日起至下列三者中最 早之日期为止之期间：－ (i) 本公司下届股东周年大会结束时； (ii) 本公司之公司细则或任何适用之法例规定本公司须举行下届股东周 年大会期限届满之日；或 (iii) 本公司之股东于股东大会上通过普通决议案撤销、修订或更新本决 议案所述之授权之日。 「供股」乃指本公司董事于指定期间内，根据于某一指定记录日期名列股东名册之本公司股份持有人按彼等于当日之持股比例提呈发售股份（惟本公司董事有权就零碎股权或适用于本公司香港以外之任何地区之法律或任何获认可之监管机构或任何证券交易所规定下之限制或责任，作出其认为必要或权宜之豁免或其他安排）。」 6. 作为特别事项，考虑并酌情通过下列决议案（无论有否修订）为普通决议案： 「动议待召开本大会之通告所载第4及第5项之普通决议案获通过后，藉加入相当于本公司根据召开本大会之通告所载第4项内之普通决议案授权购回本公司股本中之股份面值总额之数额，以扩大根据召开本大会之通告所载第5项之普通决议案授予本公司董事配发、发行及处理额外股份之一般授权，惟该等购回股份之数额不得超过上述决议案获通过当日本公司已发行股本面值总额之10%。」 7. 作为特别事项，考虑并酌情通过下列决议案为特别决议案： 「动议 (a) 待取得百慕达公司注册处处长批准后并以此为条件，将本公司英文名 称由「Core Economy Investment Group Limited」更改为「China Sci-Tech Industrial Investment Group Limited」，并采纳「中国科创产业投资集团有限公司」为本公司的中文第二名称，以取代其现有的中文第二名称「核心经济投资集团有限公司」，自百慕达公司注册处处长发出的更改名称注册证书及第二名称证书所载的注册日期起生效；及 (b) 授权本公司任何一名董事作出彼认为就实行或使更改公司名称生效或与 其相关而言属必要或适宜的一切有关行动、行为及事宜，以及签立一切有关文件，包括加盖本公司印鑑（如适用）及代表本公司进行任何必要登记及存档。」