上海石化2007 年第二次临时董事会决议公告
2007-09-11 19:34:32
潍柴动力股份有限公司2007年第二次临时董事会会议通知于2007年9月8日以专人送达、传真等方式发出，会议于2007年9月10日以传真方式召开。会议采取传真方式表决，合法有效审议及批准如下议案：
1、关于同意金卓钧女士辞去公司证券事务代表的议案；此议案实际投票人数16人，同意16票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
2、关于聘任刘加红女士为公司证券事务代表的议案；此议案实际投票人数16人，同意16票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。