10:17 上海石油化工股份<00338> - 公告 (02)

、而所有独立非执行董事亦同意将公司拥有中石化财务的2%股权出售，对公司 而言是有利的。本交易即时为公司主营业务带来营运资金。 所有董事认为交易的条款和条件属公平、合理，符合本公司的整体利益。 独立非执行董事的意见 所有独立非执行董事认为，根据《股权转让协议》的条款和条件，且基於该协 议是按照公平原则进行磋商的，《股权转让协议》是按照正常商业条款订立的 ，并对本公司及其股东而言属公平、合理，且符合本公司及其股东的整体利益 。 根据《香港上市规则》第14A.32条规定，《股权转让协议》须予申报及公告， 但毋须获得独立股东给予批准。本公告亦根据《上海上市规则》在上海同步刊 登。 定义 「本公司」 指中国石化上海石油化工股份有限公司，其 H股在香港联合交易所有限公司上市 （股份编号：338），以及在纽约和上海上市； 除非内文另有规定，否则本公司包括其附属 公司 「关连人士」或「关联人」 具有《香港上市规则》及《上海上市规则》 赋予的意思 「董事」 指本公司的董事，包括独立非执行董事 「《股权转让协议》」 指本公司与中国石化签订的《股权转让协议》 「香港」 指中国香港特别行政区 「《香港上市规则》」 指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 「中国」 指中华人民共和国 「人民币」 指中国的法定货币人民币 「《上海上市规则》」 指《上海证券交易所股票上市规则》 「中国石化」 指中国石油化工股份有限公司，一家在中国组 建并在香港联合交易所有限公司主板上市 （股份编号：386）以及在纽约、伦敦及上海 上市的公司 「中石化财务」 指中国石化财务有限责任公司，一家於1988年 7月8日在中国组建的有限责任公司 「中石化集团」 指中国石油化工集团公司，一间於中国组建 的国有独资企业 本公告内，人民币与港元之间按人民币1.04元兑1港元汇率兑换，即本公告日 的现行汇率。有关的兑换并不代表人民币可以实际上按该汇率或任何汇率兑换 为港元。 承董事会命 张经明 公司秘书 上海，2005年12月30日 於本公告刊登日，本公司的执行董事为戎光道、杜重骏、韩志浩、吴海君、高 金平及史伟；本公司的非执行董事为雷典武及项汉银及本公司的独立非执行董 事为陈信元、孙持平、蒋志权及周耘农。