09:22 上海石油化工股份<00338> - 公告 (02)

订立关连交易的理由 经营油站并非本公司主营业务。为配合公司营运策略更为富效，董事认为、而 所有独立非执行董事亦同意将公司拥有金化的81.79%股权出售，对公司而言是 有利的。本交易即时为公司主营业务带来营运资金。 所有董事均认为交易的条款和条件属公平、合理，为一般商业条款及符合本公 司的整体利益。 独立非执行董事的意见 所有独立非执行董事均认为，根据《股权转让协议》的条款和条件，且基於该 协议是按照公平原则进行磋商的，《股权转让协议》是按照正常商业条款订立 的，并对本公司及其股东而言属公平、合理，且符合本公司及其股东的整体利 益。 根据《香港上市规则》第14A.32条规定，《股权转让协议》须予申报及公告， 但毋须获得独立股东给予批准。本公告亦根据《上海上市规则》在上海同步刊 登。 定义 「本公司」 指中国石化上海石油化工股份有限公司，其H股在香 港联合交易所有限公司上市（股份编号：338）， 以及在纽约和上海上市；除非内文另有规定，否则 本公司包括其附属公司 「关连人士」或 具有《香港上市规则》及《上海上市规则》赋予的意 　「关联人」 思 「董事」 指本公司的董事，包括独立非执行董事 「《股权转让协议》」 指投发公司与中国石化於2006年1月24日签订的《股 权转让协议》 「香港」 指中国香港特别行政区 「《香港上市规则》」 指《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 「金化」 指上海金化实业有限公司，一家在中国成立的有限 责任公司 「金山实业」 指上海金山实业投资发展公司，一家在中国成立的 有限责任公司 「中国」 指中华人民共和国 「人民币」 指中国的法定货币人民币 「《上海上市规则》」 指《上海证券交易所股票上市规则》 「中国石化」 指中国石油化工股份有限公司，一家在中国成立并 在香港联合交易所有限公司主板上市（股份编号： 386）以及在纽约、伦敦及上海上市的公司 「投发公司」 指上海石化投资发展有限公司，一家在中国成立的有限 责任公司。 本公告内，人民币与港元之间按人民币1.04元兑1港元汇率兑换，即本公告日 的现行汇率。有关的兑换并不代表人民币可以实际上按该汇率或任何汇率兑换 为港元。 承董事会命 张经明 公司秘书 上海，2006年1月24日 於本公告刊登日，本公司的执行董事为戎光道、杜重骏、韩志浩、吴海君、高 金平及史伟；本公司的非执行董事为雷典武及项汉银及本公司的独立非执行董 事为陈信元、孙持平、蒋志权及周耘农。