2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东大会和2024年第一次H股类别股东大会决议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 00338 2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东大会和 2024年第一次H股类别股东大会决议公告 中国石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事会（「董事会」）及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： * 2023年度股东周年大会（「股东周年大会」）、2024年第一次A股类别股东大会（「A股类别股东大会」）和2024年第一次H股类别股东大会（「H股类别股东大会」，与股东周年大会、A股类别股东大会合称为「会议」）是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间：2024年6月6日 （二）会议召开的地点：中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 于股权登记日（即2024年6月3日），有权出席会议的股东所持有表决权股份总数为10677865500股，其中A股7328813500股，H股3349052000股（本公司已回购共121420000股H股但尚未注销，该等H股没有表决权且不计入出席会议有表决权的股份总数）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合交易-1-所有限公司证券上市规则》（「《香港上市规则》」）第13.40条所载须放弃表决赞成 会议上的任何决议案，亦没有股东根据《香港上市规则》规定须就会议上的任何决议案放弃表决权。概无股东于本公司日期为2024年4月26日的通函及日期为 2024年5月23日的补充通告中表示拟于会议上就任何决议案放弃投票。 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数80 其中：A股股东人数 78境外上市外资股股东人数(H股） 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5854420207 其中：A股股东持有股份总数（股） 5504226622境外上市外资股股东持有股份总数(H股） 350193585 3、出席会议的股东所持有表决权股份数目占公司有表决 权股份总数的比例(%)54.8276 其中：A股股东持股数目占股份总数的比例(%) 51.5480境外上市外资股股东持股数目占股份总数的比例 (%)3.2796 出席A股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席A股类别股东大会的A股股东和代理人人数 78 2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的股份总数（股）5504226622 3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权股份数 占公司A股有表决权股份总数的比例(%) 75.1039 - 2 -出席H股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席H股类别股东大会的H股股东和代理人人数 2 2、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权的股份总数（股）350192052 3、出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权股份数 占公司H股有表决权股份总数的比例(%) 10.4565 （四）会议由本公司董事会召集，公司副董事长管泽民先生作为会议主席主持了会议。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事10人，出席7人，非执行董事解正林先生、独立非执行董事 周颖女士和黄江东先生因公未能出席会议； 2.公司在任监事6人，出席4人，张枫先生和张晓峰先生因公未能出席会议； 3.候选非独立董事郭晓军出席了会议；副总经理李善涛先生和周国明先生出 席了会议； 4.董事会秘书刘刚先生出席了会议。 二、议案审议情况 （一）股东周年大会非累积投票议案 1.议案名称：审议及通过本公司2023年度董事会工作报告 审议结果：通过 -3-表决情况： 赞成反对股东类别 票数比例(%)票数比例(%) A股 5501516477 99.9559 2429645 0.0441 H股 344148994 98.2739 6044591 1.7261 普通股合计：584566547199.855284742360.1448 2.议案名称：审议及通过本公司2023年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 赞成反对股东类别 票数比例(%)票数比例(%) A股 5501516477 99.9559 2429645 0.0441 H股 344148994 98.2739 6044591 1.7261 普通股合计：584566547199.855284742360.1448 3.议案名称：审议及通过本公司2023年度经审计的财务报告 审议结果：通过 表决情况： 赞成反对股东类别 票数比例(%)票数比例(%) A股 5501516477 99.9559 2429645 0.0441 H股 344148994 98.2739 6044591 1.7261 普通股合计：584566547199.855284742360.1448 -4-4.议案名称：审议及通过本公司2023年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 赞成反对股东类别 票数比例(%)票数比例(%) A股 5501706877 99.9593 2239245 0.0407 H股 350191585 99.9994 2000 0.0006 普通股合计：585189846299.961722412450.0383 5.议案名称：审议及通过本公司2024年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 赞成反对股东类别 票数比例(%)票数比例(%) A股 5484249859 99.6421 19696263 0.3579 H股 100929506 28.8211 249264079 71.1789 普通股合计：558517936595.40562689603424.5944 6.议案名称：审议及通过关于续聘2024年度境内及境外会计师事务所并授权 董事会决定其酬金 审议结果：通过 -5-表决情况： 赞成反对股东类别 票数比例(%)票数比例(%) A股 5501856877 99.9620 2089245 0.0380 H股 350191585 99.9994 2000 0.0006 普通股合计：585204846299.964320912450.0357 7.议案名称：审议及通过关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融 资券的议案 审议结果：通过 表决情况： 赞成反对股东类别 票数比例(%)票数比例(%) A股 5483362359 99.6260 20583763 0.3740 H股 82062177 23.4334 268131408 76.5666 普通股合计：556542453695.06822887151714.9318 8.议案名称：审议及通过关于修订《公司章程》及其附件的议案 审议结果：通过 表决情况： 赞成反对股东类别 票数比例(%)票数比例(%) A股 5501856877 99.9620 2089245 0.0380 H股 349819585 99.8932 374000 0.1068 普通股合计：585167646299.957924632450.0421 -6-9.议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股 及╱或境外上市外资股的议案 审议结果：通过 表决情况： 赞成反对股东类别 票数比例(%)票数比例(%) A股 5502387377 99.9666 1836245 0.0334 H股 350191585 99.9994 2000 0.0006 普通股合计：585257896299.968618382450.0314 10.议案名称：选举郭晓军为本公司第十一届董事会非独立董事 审议结果：通过 表决情况： 赞成反对股东类别 票数比例(%)票数比例(%) A股 5501580877 99.9570 2365245 0.0430 H股 319663942 91.2821 30529643 8.7179 普通股合计：582124481999.4381328948880.5619 （二）A股类别股东大会非累积投票议案表决情况 1.议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股 及╱或境外上市外资股的议案 审议结果：通过 -7-表决情况： 赞成反对股东类别 票数比例(%)票数比例(%) A股 5502387377 99.9666 1836245 0.0334 （三）H股类别股东大会非累积投票议案表决情况 1.议案名称：审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股 及╱或境外上市外资股的议案 审议结果：通过 表决情况： 赞成反对股东类别 票数比例(%)票数比例(%) H股 350192052 100.0000 0 0.0000 （四）涉及重大事项，单独或合计持有本公司已发行股份总数5%以下股份的A股股东的表决情况非累积投票议案表决情况议案赞成反对 序号议案名称票数比例(%)票数比例(%)审议及通过本公司2023 4年度利润分配预案4225187794.967022392455.0330 审议及通过关于续聘 2024年度境内及境外会 6计师事务所并授权董事4240187795.304120892454.6959 会决定其酬金 -8-议案赞成反对 序号议案名称票数比例(%)票数比例(%)审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购 9本公司内资股及╱或境4293237795.898418362454.1016 外上市外资股的议案选举郭晓军为本公司第 10十一届董事会非独立董4212587794.683823652455.3162 事 （五）关于议案表决的有关情况说明 第1项至第6项、第10项议案为普通决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数半数以上通过。 第7项至第9项议案为特别决议案，获得出席会议的股东及其授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。 本公司委任香港证券登记有限公司担任会议的点票监察员，监察了整个表决的点票过程。本公司会议主席已按香港中央结算（代理人）有限公司的投票指示如实行事。 三、董事之委任 经股东周年大会表决，郭晓军先生当选公司第十一届董事会非独立董事。本公司第十一届董事会第八次会议于2024年6月6日召开，审议并批准郭晓军先生为执行董事、董事长、战略与ESG委员会主席及提名委员会成员。郭晓军先生亦为《香港上市规则》第3.05条项下之本公司授权代表。其委任自会议决议之日起正式生效。郭晓军先生的履历谨请参见日期为2024年4月26日致H股股东的通函。 -9-四、律师见证情况 （一）本次会议见证的律师事务所：北京市海问律师事务所 律师：高巍律师、杨小龙律师 （二）律师见证结论意见： 会议经本公司的中国法律顾问北京市海问律师事务所高巍律师、杨小龙律师见 证并出具法律意见书，认为：「本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东或股东代理人资格以及表决程式均符合有关法律及公司章程的 有关规定，本次会议的表决结果有效」。 承董事会命中国石化上海石油化工股份有限公司联席公司秘书刘刚中国，上海，2024年6月6日于本公告刊登日，本公司的执行董事为郭晓军、管泽民、杜军及黄翔宇；本公司的非执行董事为解正林及秦朝晖；及本公司的独立非执行董事为唐松、陈海峰、杨钧、周颖及黄江东。