第十一届董事会第八次会议决议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 中国石化上海石油化工股份有限公司（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）（股份代号：00338）海外监管公告 本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.10B条的披露义务而作出。 兹载列本公司在上海证券交易所网站刊登的公告。 承董事会命中国石化上海石油化工股份有限公司联席公司秘书刘刚中国，上海，2024年6月6日于本公告刊登日，本公司的执行董事为郭晓军、管泽民、杜军及黄翔宇；本公司的非执行董事为解正林及秦朝晖；及本公司的独立非执行董事为唐松、陈海峰、杨钧、周颖及黄江东。证券代码：600688证券简称：上海石化公告编号：临2024-022中国石化上海石油化工股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第 十一届董事会（“董事会”）第八次会议（“会议”）于2024年5月23日发出书面通知。会议于2024年6月6日在金山宾馆北楼以现场结合通讯方式召开。应到董事11位，实到董事11位。本公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。 会议由副董事长管泽民先生主持，董事会讨论并通过了如下决议： 决议一以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过确认郭晓军为公司执行董事。 决议二以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举郭晓军为 公司第十一届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 决议三以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举郭晓军为 公司第十一届董事会战略与 ESG委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 决议四以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举郭晓军为 公司第十一届董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起 至第十一届董事会届满之日止。 决议五以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过委任郭晓军为公司于香港交易所的授权代表。 决议六以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于经理层成员任期制与契约化管理相关事宜的议案》。 该议案在提交董事会前，已经过第十一届董事会薪酬与考核委员-1-会第三次会议审议通过。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司董事会二零二四年六月六日 -2-附件：郭晓军简历郭晓军，1969年8月出生，现任本公司党委书记。郭晓军先生于 1991年加入上海石化总厂。历任本公司塑料部聚烯烃联合装置主任、塑料部副总工程师、经理助理、副经理、经理兼党委副书记等职。2011年3月至2013年4月任本公司副总工程师兼生产部主任。2013年4月至2014年6月任本公司副总经理。2014年6月至2017年6月任本公司执行董事、副总经理。2017年6月至2019年12月任本公司执行董事、副总经理、董事会秘书。2019年12月至2022年12月任仪征化纤有限责任公司总经理、党委副书记。2022年12月至2024年4月任仪征化纤有限责任公司执行董事、党委书记。2024年4月任本公司党委书记。郭晓军先生1991年毕业于华东理工大学基本有机化工专业，取得工学学士学位，2008年获得华东理工大学化学工程专业工学硕士学位。具有正高级工程师职称。 除上述简历披露的任职外，郭晓军先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。于本公告日期，郭晓军先生未持有任何本公司股份，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。