2023年度股东周年大会补充通告

Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 00338 2023年度股东週年大会补充通告 兹提述中国石化上海石油化工股份有限公司（「（本）公司」或「上海石化」）日期为2024年4月 26日之《2023年度股东週年大会通告》（「原通告」），其中载列定于2024年6月6日（星期四）下午2时正在中国上海市金山区金一东路1号金山宾馆北楼举行本公司2023年度股东週年 大会（「股东週年大会」）。除另有定义者外，本补充通告使用术语与原通告及本公司日期 为2024年4月26日之通函（「通函」）所界定者具有相同涵义。 兹补充通知，股东週年大会将按原定计划举行。此外，本公司控股股东中国石油化工股 份有限公司提出临时提案，建议在原通告第八项关于修订《公司章程》及其附件的议案 （「原决议案」）的基础上，根据《上市公司独立董事管理办法》对《公司章程》及其附件做进 一步修订，并将合併进一步修订后的议案作为临时提案提交至股东週年大会审议。因 此，董事会决定撤回原决议案，并提交股东週年大会审议及酌情通过合併进一步修订后 的关于修订《公司章程》及其附件的议案（「新决议案」），新决议案的详情载于本股东週年 大会补充通告附录内。 兹补充通知，本公司将于股东週年大会提呈的决议案如下，请股东特别注意： 议案名称 以非累积投票方式审议并通过的议案： 1. 审议及通过本公司2023年度董事会工作报告； 2. 审议及通过本公司2023年度监事会工作报告； 3. 审议及通过本公司2023年度经审计的财务报告； 4. 审议及通过本公司2023年度利润分配预案； 5. 审议及通过本公司2024年度财务预算报告； 6. 审议及通过关于续聘2024年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决定其酬金； 7. 审议及通过关于授权董事会决定注册发行中期票据、超短期融资券的议案； 8. 审议及通过关于修订《公司章程》及其附件的议案； 9. 审议及通过关于提请股东大会授权董事会回购本公司内资股及╱或境外上市外资股 的议案； 10. 选举郭晓军为本公司第十一届董事会非独立董事。 股东週年大会第7、8及9项议案为特别决议案。 除本补充通告所披露者外，原通告所载决议案及其他事项保持不变。