建议选举非独立董事及建议修订《公司章程》及其附件

Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited 00338 建议选举非独立董事及建议修订《公司章程》及其附件 建议选举郭晓军先生为本公司第十一届董事会非独立董事 中国石化上海石油化工股份有限公司（「本公司」或「公司」）于2024年4月24日召开第十一届董事会（「董事会」）第七次会议，审议通过了关于提名郭晓军先生为本公司第十一届董事会非独立董事的议案。 以下为郭晓军先生的简历： 郭晓军，1969年8月出生，现任本公司党委书记。郭晓军先生于1991年加入上海石化总厂。历任本公司塑胶部聚烯烃联合装置主任、塑胶部副总工程师、经理助理、副经理、经理兼党委副书记等职。2011年3月至2013年4月任本公司副总工程师兼生产部主任。2013年4月至2014年6月任本公司副总经理。2014年6月至2017年6月任本公司执行董事、副总经理。2017年6月至2019年12月任本公司执行董事、副总经理、董事会秘书。2019年12月至2022年12月任中国石化仪征化纤有限责任公司总经理、党委副书记。2022年12月 至2024年4月任中国石化仪征化纤有限责任公司执行董事、党委书记。2024年4月任本公司党委书记。郭晓军先生1991年毕业于华东理工大学基本有机化工专业，取得工学学士学位，2008年获得华东理工大学化学工程专业工学硕士学位。具有正高级工程师职称。 除前述披露者外，郭晓军先生(i)在过去三年内并无于其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任董事职务；(ii)与本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无任何关係；及(iii)于本公告日期，未持有香港《证券及期货条例》第XV部所指的本公司股份权益。郭晓军先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。 如选举郭晓军先生为第十一届董事会非独立董事的普通决议案在本公司2023年度股东週年大会（「股东週年大会」）上通过，郭晓军先生将会在股东週年大会之日或左右和本公司签订董事服务合同。其任期将于股东週年大会通过之日开始，于第十一届董事会任期结束终止。郭晓军先生的薪酬将根据本公司《董事、监事及高级管理人员薪酬发放办法》确定。本公司将在年报中披露郭晓军先生收到的有关年度的薪酬的具体数额，其薪酬并不会包含在董事服务合同中。 除以上披露者外，本公司并未发现郭晓军先生涉及任何事项须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（「《香港上市规则》」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条需予披露的信息，也并未发现任何需知会本公司股东的其他事宜。 建议修订《公司章程》及其附件 依据《香港上市规则》有关扩大无纸化上市机制项下的电子发佈规则，并结合本公司的实际情况，本公司董事会第七次会议审议通过了关于建议修订《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（「《公司章程》」）及其附件的议案。相关修订详情请见本公司另行公佈的通函。 建议选举非独立董事及建议修订《公司章程》及其附件的议案将提交股东週年大会审议，股东週年大会的通告将另行公佈。