潜在关连交易 - 附属公司签署交易协议

本公司董事会第十六次会议于2022年3月23日召开,审议并批准本公司全资子公司上海石化投资与石化资本拟于2022年6月30日前签署《股权远期转让协议》及《委托经营管理协议》。根据交易协议安排,石化资本将委托上海石化投资代为行使对标的公司的经营管理权,并且上海石化投资拟于石化资本对标的公司的投资交割完成之次日起19个月内,在受托经营的基础上,收购石化资本持有的标的公司49.91%股权。标的股权的转让对价将根据届时标的股权评估价值由石化资本及上海石化投资另行签署补充协议明确。

石化资本是本公司控股股东中石化集团的控股子公司,为上海上市规则下本公司之关联方及香港上市规则下本公司的关连人士,因此,交易协议及其项下拟进行的交易将构成本公司于上海上市规则下的关联交易,同时构成香港上市规则下的关连交易。

根据香港上市规则第14A.76(1)条之规定,《委托经营管理协议》的最高适用百分比率(定义见香港上市规则)将低于0.1%,豁免遵守香港上市规则第14A章项下的申报、公告、通函及独立股东批准的规定。

根据香港上市规则第14A.76(2)条之规定,远期股权转让初步预算的最高适用百分比率将高于0.1%但低于5%,远期股权转让须遵守香港上市规则第14A章项下的申报及公告规定,但豁免遵守通函及独立股东批准的规定。本公司将待标的股权转让的最终代价确定并签订补充协议后确定标的股权转让的最高适用百分比率,并遵守香港上市规则第14章及第14A章项下有关申报、公告及股东批准(如适用)的规定。

标的股权转让受限于若干先决条件而不一定会进行,故此,本公司股东及有意投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。