美建集团公司秘书及授权代表之变更

董事会谨此宣布，(i)李智聪先生辞任公司秘书及授权代表之职务，於二零一八年三月一日起生效及(ii)袁承谦先生代替李先生获委任为公司秘书及授权代表，於二零一八年三月一日起生效。

-------------------------------------------------------------------------------

美建集团有限公司(「本公司」，连同其附属公司统称为「本集团」)董事会(「董事会」)谨此宣布，李智聪先生(「李先生」)辞任(i)本公司之公司秘书(「公司秘书」)及(ii)根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)第3.05条下之公司授权代表(「授权代表」)，於二零一八年三月一日起生效。

李先生已确认彼与董事会并无意见分歧，亦无有关彼辞任的任何事宜须提呈本公司股东或联交所垂注。

董事会藉此向李先生於任职公司秘书及授权代表期间对本公司作出的贡献致以谢意。

董事会欣然宣布袁承谦先生(「袁先生」)代替李先生获委任为公司秘书及根据上市规则第3.05条下之授权代表，於二零一八年三月一日起生效。袁先生持有香港理工大学的工商管理荣誉学士(会计)，亦为香港会计师公会会员。袁先生在会计、审计及企业融资方面拥有超过七年经验。

董事会谨此欢迎袁先生之新委任。