美建集团於二零一七年八月二十五日举行之股东周年大会之投票结果

董事会欣然宣布，股东周年大会通告所载所有决议案，均已於二零一七年八月二十五日举行之股东周年大会获正式通过。

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载於美建集团有限公司 (「本公司」) 二零一七年七月二十七日所寄发的通函(「该通函」)及 股东周年大会通告(「股东周年大会通告」)，内容有关於本公司本年度股东周年大会(「股东周年大会」)。除文义另有所指外，本公告所用词汇具有涵义与通函所界定相同。

董事会欣然宣布，载於股东周年大会通告内的所有普通决议案，於二零一七年八月二十五日举行之股东周年大会上获出席大会之股东以投票方式投票表决通过，卓佳标准有限公司为是次投票的点票监察员。

於股东周年大会日期，已发行股份总数为2,682,316,758股。由於根据上市规则并无任何股东被要求於股东周年大会上放弃投票，同时，概无股份如上市规则第13.40条所载，赋予其持有人权利出席年度股东大会并在会上放弃投赞成票，因此，赋予股东出席股东周年大会及於会上投票赞成或反对载於股东周年大会通告内的决议案之本公司股份总数为2,682,316,758股。概无股东於该通函中表示有意在股东周年大会上投反对票或放弃投票表决任何决议案。

股东於股东周年大会上就决议案投赞成或反对票所涉及之本公司股份数目如下：

普通决议案 投票数目 (概约%)

赞成 反对

1. 省览及考虑本公司截至二零一七年三月三十一

日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告

及核数师报告； -2,217,209,148-(100.00%) -0-(0.00%)

2. 宣布及批准派付截至二零一七年三月三十一日

止年度本公司每股面值0.01港元 股份(「股

份」)的每股1.8港仙的末期股息； -2,217,209,148-(100.00%) -0-(0.00%)

3. (a) 重选郑伟玲小姐为执行董事； -2,217,209,148-(100.00%) -0-(0.00%)

(b) 重选莫桂衡先生为执行董事； -2,217,209,148-(100.00%) -0-(0.00%)

4. 重选陈宗彝先生为独立非执行董事； -2,217,209,148-(100.00%) -0-(0.00%)

5. 授权董事会厘定截至二零一八年三月三十一日

止年度之董事酬金； -2,217,209,148-(100.00%) -0-(0.00%)

6. 续聘李汤陈会计师事务所为本公司核数师及授

权董事会厘定其酬金； -2,217,209,148-(100.00%) -0-(0.00%)

7. 根据大会通告第7项之普通决议案授予董事会

配发及发行新股之一般授权； -2,211,425,148-(99.74%) -5,784,000-(0.26%)

8. 根据大会通告第8项之普通决议案授予董事会

购回本公司股份之一般授权； -2,217,209,148-(100.00%) -0-(0.00%)

9. 根据大会通告第9项之普通决议案扩大授予董

事会发行新股之一般授权。 -2,211,425,148-(99.74%) -5,784,000-(0.26%)

由於上述所有决议案均获超过50%之票数赞成，此等决议案均正式通过为普通决议案。