董事会会议通告

美建集团有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)谨此公佈,本公司将于二零二二年六月二十四日(星期五)于香港中环德辅道中300号华杰商业中心2楼举行董事会会议,以商讨下列事项:

1.省览及通过本公司及其附属公司(「本集团」)截至二零二二年三月三十一日止财政年度已审核之全年综合业绩;

2.考虑派发末期股息(如有);

3.考虑暂停办理股份过户登记手续(倘有需要);

4.考虑及通过于香港联合交易所有限公司之网页及本公司网页登载之本集团截至二零二二年三月三十一日止财政年度已审核之全年综合业绩公告;

5.考虑及通过即将举行的股东週年大会之会议时间及地点;及

6.处理其他事项。