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董事的退任及董事委员会组成变动

2019-08-27 00:00:00

董事的退任

黛丽斯国际有限公司(「本公司」,连同其附属公司统称「本集团」)董事会(「董事会」)宣佈,周宇俊先生(「周先生」)在服务董事会逾二十六年后,因其他个人事务,将于二零一九年十月三十一日(星期四)举行之本公司股东週年大会(「股东週年大会」)结束时,退任本公司独立非执行董事之职,并不会膺选连任。在其退任后,周先生亦将不再担任本公司之提名委员会主席及审核委员会成员。

周先生确定彼与董事会并无分歧,亦无与彼退任有关之其他事宜须提请本公司股东垂注。董事会藉此机会感谢周先生于任内对本集团作出的宝贵贡献,并致以诚挚的祝福。

董事委员会组成变动

紧随周先生于股东週年大会结束时退任后,本公司独立非执行董事梁英华先生将获委任为提名委员会主席。梁先生现任本公司审核委员会主席及薪酬委员会和提名委员会成员。

此外,为符合香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十四企业管治守则及企业管治报告第A.5.1条守则条文要求,提名委员会成员须以独立非执行董事占大多数,冯炜尧先生将辞任本公司提名委员会成员,于股东週年大会结束后生效。