修订持续关连交易的年度上限

修订清洁及洗衣年度上限

兹提述本集团与新世界发展集团根据2018年新世界发展总设施服务协议进行的持续关连交易及本集团与周大福珠宝集团根据2018年周大福珠宝总设施服务协议进行的持续关连交易,有关详情于本公司日期为2018年2月27日的公告内披露。

鑑于本集团向新世界发展集团及周大福珠宝集团提供清洁及洗衣服务所涉及的金额有望增加,董事会预料截至2020年6月30日止财政年度的原订清洁及洗衣年度上限并不足够。因此,董事会建议将截至2020年6月30日止财政年度的原订清洁及洗衣年度上限修订及上调至经修订清洁及洗衣年度上限。

郑博士为本公司关连人士。彼为同时持有或控制新世界发展集团及周大福珠宝集团的郑氏家族的成员。因此,新世界发展集团及周大福珠宝集团旗下的成员公司根据上市规则均被视为本公司关连人士。2018年新世界发展总设施服务协议及2018年周大福珠宝总设施服务协议以及其项下拟进行的所有交易均构成上市规则所界定的本公司的持续关连交易。

由于截至2020年6月30日止财政年度经修订新世界发展清洁及洗衣年度上限的相关最高适用百分比率超过5%,根据上市规则第14A章,经修订新世界发展清洁及洗衣年度上限须遵守申报、公告及独立股东批准规定。

由于截至2020年6月30日止财政年度经修订周大福珠宝清洁及洗衣年度上限的相关最高适用百分比率超过0.1%但低于5%,根据上市规则第14A章,经修订周大福珠宝清洁及洗衣年度上限须遵守申报、年度审阅及公告规定,惟获豁免遵守独立股东批准规定。儘管如此,为秉持有所加强的企业管治常规,本公司愿意遵循上市规则第14A章项下适用于非豁免关连交易的有关规定,使经修订周大福珠宝清洁及洗衣年度上限遵守独立股东批准规定。

股东特别大会及通函

本公司将召开及举行股东特别大会,以供独立股东考虑并酌情批准经修订清洁及洗衣年度上限。

独立董事委员会已告成立,以考虑(其中包括)经修订清洁及洗衣年度上限,并就其是否按一般商务条款进行、是否公平合理以及是否符合本公司及股东整体利益向独立股东提供意见及推荐建议。

本公司已委任博思融资有限公司为独立财务顾问,以就(其中包括)经修订清洁及洗衣年度上限是否公平合理向独立董事委员会及独立股东提供意见。

载有股东特别大会事项的进一步详情及上市规则所规定其他须予载入资料的通函,连同股东特别大会通告及代表委任表格,预期将于2019年11月8日或之前寄发予股东。