股东特别大会通告

股东特别大会通告 兹通告丰盛生活服务有限公司（「本公司」）谨定于2024年3月18日（星期一）下午三时正假座香港九龙九龙湾宏开道8号其士商业中心17楼举行股东特别大会（「大会」），以考虑及酌情通过（不论有否修订）以下本公司特别决议案： 特别决议案 「动议： (a) 批准对本公司现有经第二次修订及重列组织章程细则（「现有细则」）作出的建议修订（「建议修订」），其详情载于本公司日期为2024年3月1日的通函附录； (b) 批准及采纳本公司经第三次修订及重列组织章程细则（已纳入建议修订）（「新细则」）（注有「A」字样的文件已提呈本大会并由大会主席简签以资识别），以取代及摒除现有细则，即时生效；及 (c) 授权本公司任何一名董事、秘书或注册办事处提供者作出其全权酌情认为就使建议修订及采纳新细则生效而言属必要或权宜的一切有关行动及事宜，并签立一切有关文件及契据以及作出一切有关安排，且根据开曼群岛及香港适用法律、规则及法规的相关规定进行相关登记及备案。」