股东特别大会通告

股东特别大会通告 兹通告丰盛生活服务有限公司（「本公司」）谨定于2024年3月18日（星期一）下午3时15分假座香港九龙九龙湾宏开道8号其士商业中心17楼举行股东特别大会（「大会」），以考虑及酌情通过（不论有否修订）以下所提呈各项决议案作为本公司的普通决议案： 普通决议案 「动议： (1) 批准新域保险顾问有限公司（本公司全资附属公司）（作为买方）根据日期为2024年2月1日就买卖订立的有条件协议（「该协议」，其注有「A」字样之副本已提呈大会并由大会主席简签以资识别）的条款及条件，建议向广州盛高房地产开发有限公司（「盛高」）、宝华股权投资有限公司（「宝华」）及新域风险服务集团有限公司（「新域」）（作为卖方）收购北京新域保险经纪有限公司的全部注册及缴足股本人民币50,000,000元（其中40.1%向盛高收购、35%向宝华收购及24.9%向新域收购）（「建议收购事项」）以及执行该协议项下拟进行交易； (2) 授权本公司董事（「董事」）代表本公司进行其认为就执行建议收购事项及所有附带或相关事宜以及使其生效而言属必要、适宜或权宜的行动及事宜、采取有关步骤以及签署或以其他方式签立有关协议、文件、契约或文据； 及 (3) 授权董事同意就有关建议收购事项或与之相关而彼等认为符合本公司及 其股东整体利益且遵守香港联合交易所有限公司证券上市规则及其他适 用法律、规则及规例的任何事宜作出变更、修订、修改及╱或豁免。」