独立非执行董事、审核委员会和薪酬委员会主席以及审核委员会、提名委员会和风险管理委员会成员的退任，未能遵守上市规则第3.10条、第3.21条和第3.25条及董事名单与其角色和职能

兹提述思捷环球控股有限公司(「本公司」)日期为二零一九年十月二十八日的公佈,内容有关AlexanderReidHamilton先生(「Hamilton先生」)退任本公司独立非执行董事。由于Hamilton先生没有于本公司二零一九年十二月五日举行的股东週年大会(「2019股东週年大会」)轮值退任后膺选连任,因此,他已退任本公司独立非执行董事、本公司董事会(「董事会」)辖下的审核委员会主席以及提名委员会和风险管理委员会成员,并于2019股东週年大会结束时生效。

此外,兹提述本公司日期为二零一九年十二月五日的公佈,内容有关2019股东週年大会表决结果。由于关于重选NorbertAdolfPlatt先生(「Platt先生」)为董事的决议案于2019股东週年大会上未能获得通过,Platt先生已退任本公司独立非执行董事、董事会辖下的薪酬委员会主席以及审核委员会成员,并于2019股东週年大会结束时生效。

随着Hamilton先生及Platt先生退任后,本公司未能遵守下列规定:

(1)按香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.10(1)条规定,本公司董事会必须包括至少三名独立非执行董事;

(3)按上市规则第3.21条规定的审核委员会的组成;及

(4)按上市规则第3.25条规定的薪酬委员会的组成。

董事会现正努力物色适合的人选尽快(并在任何情况下于二零一九年十二月五日之后的三个月内)填补空缺,以符合上市规则第3.11条、第3.23条和第3.27条的规定。本公司将在适当的时候进一步作出公佈。(2)按上市规则第3.10(2)条规定,其中至少一名独立非执行董事必须具备适当的专业资格,或具备适当的会计或相关的财务管理专长;