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执行董事、公司秘书及授权代表之辞任及委任

2020-01-20 00:00:00

执行董事、公司秘书及授权代表之辞任

Alco Holdings Limited(「 本公司」)董事会(「 董事会」)宣佈廖立民先生辞任本公司之执行董事、公司秘书及授权代表(根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「 上市规则」)第3.05条)(「 授权代表」),自二零二零年二月一日起生效。由于廖立民先生希望能有更多时间陪伴家人及追求自己的兴趣,他决定向董事会呈辞职务。

廖立民先生确认并无向本公司提出索赔及与董事会并无意见分歧。而就其辞任一事,亦无任何其他事宜须知会本公司股东或香港联合交易所有限公司(「 联交所」)。

董事会谨此就廖立民先生任内对本公司作出的贡献致以衷心谢意。

执行董事、公司秘书及授权代表之委任

董事会同时宣佈廖开强先生获委任为本公司之执行董事、公司秘书及授权代表,自二零二零年二月一日起生效。

廖开强先生,54岁,于审计、会计、融资、管理及秘书工作方面拥有逾30年经验,其中逾15年经验由担任于联交所上市的制造业公司之董事职位获得。廖开强先生于一九八八年自香港理工学院(现为香港理工大学)取得会计学专业文凭及于二零零二年自香港大学取得电子商贸及互联网工程理学硕士学位。彼为香港会计师公会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。

廖开强先生现为同得仕(集团)有限公司(股份代号︰0518)之公司秘书及中国力鸿检验控股有限公司(股份代号︰1586)之独立非执行董事,两公司均于联交所上市。此外,廖开强先生曾于数间于联交所上市之公司担任董事及高级管理层职位,其中包括于荣阳实业集团有限公司(股份代号︰2078)担任董事及联席行政总裁;于北控医疗健康产业集团有限公司(前称正峰集团有限公司,股份代号︰2389)担任董事及首席财务长;及于招商局置地有限公司(前称东力实业控股有限公司,股份代号︰0978)担任董事、行政总裁及首席财务长。除上文披露者外,廖开强先生在其委任日期前过往三年内并无在其证券于香港或海外任何证券市场上市之公众公司担任董事职务,亦无于本公司或其任何附属公司担任任何职位。

廖开强先生就其获委任为本公司执行董事与本公司已订立三年期服务合约,惟须根据本公司细则于本公司股东週年大会上轮值告退及重选。基于董事职责及表现、行业薪酬标准以及现行市况,廖开强先生有权收取每年3,500,000港元的董事酬金及酌情表现花红。

廖开强先生与本公司之任何董事、高级管理层、主要或控股股东并无任何财务或家族关係。于本公告日期,廖开强先生并无于本公司股份中拥有任何权益(定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV)。

除上文披露者外,概无任何其他有关廖开强先生之资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条的规定作出披露,亦概无任何其他有关其委任之事宜须知会本公司股东。

董事会谨此欢迎廖开强先生加入董事会。