海外监管公告 - 董事会决议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任 何损失承担任何责任。 马鞍山钢铁股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）（股票代号：00323）海外监管公告董事会决议公告 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则之13.10B条而作出。 一.董事会会议召开情况 2024年6月21日（星期五），马鞍山钢铁股份有限公司（「公司」或「本公司」） 以书面决议案形式召开第十届董事会第二十五次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二.董事会会议审议情况 （一）批准关于间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的议案。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事蒋育翔、毛展宏回避表决。该议案已经公司独立董事专门会议讨论通过。具体内容详见本公司同日发布的《关于间接控股股东中国宝武钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延期履行的公告》。 –1–（二）批准公司2024年第三次临时股东大会议程。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该股东大会将于2024年 7月18日（星期四）下午1:30在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼召开。具体内容请见公司将于适当时机另行发出的股东大会通知。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024年6月21日 中国安徽省马鞍山市 于本公告日期，本公司董事包括：执行董事蒋育翔、毛展宏、任天宝；独立非执行董事管炳春、何安瑞、廖维全、仇圣桃。 –2–