委任董事、董事长及更换授权代表

马 鞍 山 钢 铁 股 份 有 限 公 司Maanshan Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股票代号：00323） 委任董事、董事长及更换授权代表 兹提述马鞍山钢铁股份有限公司（「公司」或「本公司」）日期为2024年5月6日的临时股东大会通告及日期为2024年5月6日的通函（「该通函」）。除另有说明者外，在本公告中所用词汇的释义与在该通函中所界定者相同。 董事会宣佈，蒋育翔先生获委任为本公司第十届董事会执行董事，任期将自本公司临时股东大会批准之日（即2024年5月29日）起至本公司第十届董事会届满之日（即2025年12月1日）止。于2024年5月29日召开的第十届董事会第二十三次会议（「该会议」）上，蒋育翔先生获委任为本公司董事长。 上述董事的履历如下： 蒋育翔先生：55岁，管理学博士，正高级工程师。蒋先生于1990年8月加入本公司，历任本公司办公室主任、第四钢轧总厂厂长，及马钢集团办公室主任、党委常委、董事会秘书、副总经理；于2013年9月至2015年5月期间，任马钢集团党委常委、副总经理、总法律顾问、董事会秘书；于2015年5月至2019年11月期间，任马钢集团党委常委、副总经理、总法律顾问；于2019年11月至2020年5月期间，任马钢工作办公室副主任、马钢集团总法律顾问；于2020年5月至2020年11月期间，任中国宝武钢铁集团有限公司（「中国宝武」）总法律顾问、马钢工作办公室副主任；于2020年11月至2022年3月期间，任中国宝武总法律顾问兼法律事务部部长；于2022年3月至2023年2月期间，任中国宝武总法律顾问兼法务与合规部部长（2022年3月，法律事务部更名为法务与合规部）；于2023年2月至2024年4月期间，任中国宝武总法律顾问兼首席合规官、法务与合规部部长、招标办主任；2024年4月至今，任中国宝武总法律顾问兼首席合规官，马钢集团董事长、党委书记，本公司党委书记，中国宝武马鞍山总部总代表。 除上文所披露外，上述董事于过去三年并无于任何上市公司（其证券于香港或海外任何证券市场上市）出任董事，亦无任职于本公司任何联属公司，上述董事与本公司任何其他董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关连。于本公告日期，上述董事概无任何于证券及期货条例第XV部所指之本公司的股份权益。 上述董事将不在公司领取报酬。本公司将会与上述董事就其对本公司服务订立一项服务合约，订明（其中包括）年度酬金及服务年期。 概无有关委任上述董事之其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条作出披露。除本文所披露者外，概无其他事项须提请本公司股东注意。 另外，董事会于该会议上同意丁毅先生不再作为本公司授权代表，并根据上市规则第3.05条委任蒋育翔先生为本公司授权代表。上述变更自2024年5月29日生效。