海外监管公告 - 董事会决议公告

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任 何损失承担任何责任。 马鞍山钢铁股份有限公司 Maanshan Iron & Steel Company Limited（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）（股票代号：00323）海外监管公告董事会决议公告 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则之13.10B条而作出。 一.董事会会议召开情况 2024年5月29日（星期三），马鞍山钢铁股份有限公司（「公司」或「本公司」） 第十届董事会第二十三次会议在马钢办公楼召开，会议应出席董事 7名，实际出席董事7名。会议由董事长蒋育翔主持。本次董事会会 议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。 二.董事会会议审议情况 （一）批准关于选举董事长的议案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。选举蒋育翔先生为公司董事长。 （二）批准关于补选董事会战略与可持续发展委员会委员的议案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。补选蒋育翔先生为公司董事会战略与可持续发展委员会委员。 –1–（三）批准关于补选董事会提名委员会委员的议案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。补选蒋育翔先生为公司董事会提名委员会委员。 （四）批准关于委任董事会战略与可持续发展委员会主任的议案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。委任董事长蒋育翔先生为董事会战略与可持续发展委员会主任。 （五）批准关于授权代表变更的议案。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。委任董事长蒋育翔先生为公司授权代表，作为公司与香港联交所的联系人之一，丁毅先生不再作为公司授权代表、公司与香港联交所的联系人之一。 （六） 批准公司 2024年第一次A股类别股东大会及 2024年第一次H股类别股东大会议程。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该等类别股东大会定于2024年6月19日（星期三）下午2:30（或紧随2023年年度股东大会结束后）在安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼相继召开。 具体内容请见公司将于适当时机另行发出的股东大会通知。 马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2024年5月29日 中国安徽省马鞍山市 于本公告日期，本公司董事包括：执行董事蒋育翔、毛展宏、任天宝；独立非执行董事管炳春、何安瑞、廖维全、仇圣桃。 –2–