重大资产重组进展公告

本公告由中船海洋与防务装备股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事会(「董事会」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.09条及证券及期货条例(香港法例第571章)第XIVA部内幕消息条文(定义见上市规则)作出。

兹提述本公司日期为2019年4月4日的关于重大资产置换暨关联交易预案、订立框架协议及A股股票复牌的公告。

一、 本次重大资产重组进展情况

因接到控股股东的通知,对公司重大资产重组项目进行调整。2019年3月28日,公司发佈了《关于拟对重大资产重组项目进行调整的A股股票停牌公告》,因对公司原发行股份购买资产专案进行调整,公司股票自2019年3月29日开市起停牌。

2019年4月4日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司重大资产重组方案构成重大调整的预案》、《关于<中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案>及其摘要的预案》等相关议案,并于同日发佈了《中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等相关公告。经申请,公司股票于2019年4月8日起复牌。

2019年4月19日,公司收到上海证券交易所《关于对中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案资讯披露的问询函》(上证公函【2019】0479号)(「问询函」),要求公司在2019年4月26日之前,针对《问询函》所述问题书面回覆上海证券交易所,并对重大资产重组预案作相应修改。鉴于《问询函》涉及的部分事项需要进一步补充、核实和完善,并需相关仲介机构出具意见,故无法在2019年4月26日之前完成回覆工作,公司申请延期回覆《问询函》,预计不晚于2019年5月8日披露回覆文件,具体详见公司于2019年4月26日发佈的《关于延期回复上海证券交易所<关于对中船海洋与防务装备股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案资讯披露的问询函>的公告》。

截至本公告日,公司及相关各方积极推进本次工作。本次重组标的资产经营正常,各项业务有序开展。

二、 本次重大资产重组的后续工作安排

公司将会加快推进本次重组的相关工作。截至目前,本次重组涉及资产的审计、评估工作尚未完成,待相关工作完成后公司将及时召开董事会审议本次重组相关事项,同时发佈召开股东大会通知并披露本次重组报告书等相关文件。

三、 风险提示

公司将继续推进本次重组相关事项。本次重组事项仍存在一定的不确定性,敬请投资者关注相关公告,注意投资风险。