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数码通电讯2017年11月2日举行之股东周年大会投票结果及独立非执行董事之退任

2017-11-02 17:24:00

兹提述数码通电讯集团有限公司（「本公司」）日期均为2017年9月29日之通函（「该通函」）及股东周年大会通告（「该通告」）。除文义另有界定者外，本公布所用之词汇与该通函及该通告所界定者具相同涵义。

於2017年11月2日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上，股东已按股数投票方式，就该通告所载之所有决议案进行表决。

於股东周年大会举行当日，本公司之已发行股份数目为1,095,016,453股，此乃给予股东有权出席并於股东周年大会上表决赞成或反对该等决议案的股份总数。所有股东於股东周年大会上就任何决议案进行投票时，未受任何限制。

本公司之香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司於股东周年大会上被委任为监票人，负责处理点票事宜。在股东周年大会上就各项决议案投赞成票及投反对票代表的股份数目如下：

普通决议案票数 (%)

赞成反对

1. 接纳截至2017年6月30日止年度之经审核财

务报表、董事会报告书及独立核数师报告。 899,766,332(99.998889%) 10,000(0.001111%)

2. 批准派付末期股息。 899,787,637(100.000000%) 0(0.000000%)

3. (i) (a) 重选冯玉麟先生连任董事。 897,463,964(99.743561%) 2,307,368(0.256439%)

(b) 重选陈启龙先生连任董事。 898,559,938(99.865366%) 1,211,394(0.134634%)

(d) 重选吴亮星先生连任董事。 891,395,894(99.069159%) 8,375,438(0.930841%)

(e) 重选林国沣先生连任董事。 899,751,332(99.997777%) 20,000(0.002223%)

(ii) 授权董事会厘定董事袍金。 887,361,655(99.997915%) 18,500(0.002085%)

4. 再度聘任罗兵咸永道会计师事务所为本公司

之核数师并授权董事会厘定其酬金。 898,584,382(99.867938%) 1,188,255(0.132062%)

5. 授予董事会一般性权力以发行及处理本公司

不超过已发行股份10%之新增股份。 782,000,597(86.957939%) 117,285,435(13.042061%)

6. 授予董事会一般性权力以购回本公司股份，惟

可购回数额不得超过已发行股份之10%。 896,827,837(99.726506%) 2,459,500(0.273494%)

7. 扩大董事会发行新股份之一般性权力，将购回

之股份总数附加於上。 781,294,055(86.879372%) 117,991,977(13.120628%)

由於以上每项决议案均获超过50%之票数赞成，因此所有决议案皆获正式通过为普通决议案。

独立非执行董事之退任

本公司董事会（「董事会」）宣布，本公司独立非执行董事杨向东先生於股东周年大会结束後轮值告退，并因其他工作需要，彼不再膺选连任为本公司董事。

杨先生已确认彼与董事会并无意见分歧。就杨先生退任董事一事，并无任何事宜必须本公司股东垂注。

董事会对杨先生在任期间对本公司所作之宝贵贡献衷心致谢。