公司秘书及授权代表之变更

裕田中国发展有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)宣佈,根据本公司人力资源架构重组计划,本公司已经终止与何建昌先生(「何先生」)的聘用合约,自二零二零年五月八日起生效。随着终止聘用生效,何先生将停任(i)本公司财务总监;(ii)本公司公司秘书及;(iii)香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第3.05条所规定之本公司授权代表;及(iv)根据香港法例第622章公司条例第16部代表本公司在香港接受送达法律程序文件与通知之本公司授权代表(统称「授权代表」)。

何先生确认,彼与董事会并无任何意见分歧,且彼并不知悉有关该终止而须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司垂注之任何事宜。

冯嘉伦先生(「冯先生」)已获委任为(i)本公司财务总监;(ii)本公司公司秘书;及(iii)本公司授权代表,自二零二零年五月八日起生效。冯先生并非本公司僱员,惟已根据本公司对外部服务供应商之委聘获委任为本公司财务总监、本公司公司秘书及本公司授权代表,为本公司提供与财务总监相关的财务管理服务及公司秘书服务。冯先生符合上市规则第3.28条及第8.17条下的资格规定。

冯先生,现年45岁,在企业融资,财务管理和会计方面拥有丰富的经验。此前,冯先生曾在瑞士银行投资银行部,毕马威会计师事务所审计部工作,并于二零一零年至二零一三年期间担任一家香港主板上市公司的执行董事。冯先生毕业于伦敦大学帝国理工学院,拥有金融学理硕士学位,是香港会计师公会的会员。

董事会谨藉此机会衷心感谢何先生于任职期间对本公司作出之贡献及欢迎冯先生履新。