于2024年5月27日召开之股东周年大会投票表决结果

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 Shirble Department Store Holdings (China) Limited岁宝百货控股(中国）有限公司（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：00312）于2024年5月27日召开之周年股东大会投票表决结果 本公告乃由岁宝百货控股（中国）有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）会（「董事会」）发布。董事会根据本公司日期为2024年4月30日之通函（「通函」）及日期为2024年4月30日之周年股东大会通告（「通告」）所载之决议案。除文义另有所指外，本公告所用词汇与通函及通告所界定者具有相同涵义。 周年股东大会之投票表决结果 周年股东大会于2024年5月27日正式召开并结束。根据上市规则，于本公司股东大会上必须以投票方式进行表决，除非主席以诚信决定容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决。因此，于周年股东大会上，通告内载列的所有决议案均已进行投票表决。 本公司之香港股份过户登记分处 L ink Market Serv ices (Hong Kong) P ty Limi ted 担任投票表决之监票人。 –1–投票表决结果如下： 票数 (%)普通决议案赞成反对 1省览及采纳截至2023年12月31日止年度本13095793480公司的经审核财务报表及本公司董事（「董(100.00%)(0.00%)事」）会报告及本公司核数师（「核数师」）报告。 2 (A) ( i ) 重选黄雪蓉女士为执行董事。 1309579348 0 (100.00%)(0.00%) ( i i ) 重选杨题维先生为执行董事。 1309579348 0 (100.00%)(0.00%) ( i i i ) 重选陈峰亮先生为独立非执行董事。 1309579348 0 (100.00%)(0.00%) 2(B) 授权董事会（「董事会」）厘定董事薪酬。 1309579348 0 (100.00%)(0.00%) 3重新委聘核数师及授权董事会厘定其薪酬。13095793480 (100.00%)(0.00%) 4(A) 授予董事无条件一般授权以购回股份。 1309579348 0（附注）(100.00%)(0.00%) 4(B) 授予董事无条件一般授权以配发及发行额外 1309579348 0股份。（附注）(100.00%)(0.00%) 4(C) 以所购回的股份总数扩大授予董事发行股份 1309579348 0的一般授权。（附注）(100.00%)(0.00%)票数 (%)特别决议案赞成反对 5批准建议修订本公司现有组织章程细则及建13095793480 议采纳经修订及重述的组织章程细则并纳入(100.00%)(0.00%)建议修订。（附注）附注：该等决议案全文载于通告。 –2–由于超过50%之票数投票赞成通告内所载之各项普通决议案第1至4项及不少于 75%之票数投票赞成通告内所载之特别决议案第5项，故所有该等决议案于周年股 东大会上获股东正式批准。 截至周年股东大会当日，已发行股份数目为2495000000股股份，即赋予股东权利出席周年股东大会并于会上就决议案投票之股份总数。概无股份赋予股东权利根据上市规则第13.40条所载出席周年股东大会并放弃投票赞成决议案。还有概无股东须于周年股东大会上就所有决议案放弃投票。 此外，概无股东于通函内表明其有意投票反对于周年股东大会上提呈之任何决议案或放弃投票。所有董事均亲身出席或透过电子途径参与周年股东大会。 承董事会命 岁宝百货控股（中国）有限公司副主席行政总裁及执行董事杨题维香港，二零二四年五月廿七日于本公告日期，黄雪蓉女士（主席女士）及杨题维先生（副主席及行政总裁）为执行董事；以及陈峰亮先生、江宏开先生及曾华光先生为独立非执行董事。 –3–