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独立非执行董事变动及董事委员会组成变动

2021-03-30 00:00:00

独立非执行董事变动

岁宝百货控股(中国) 有限公司(「 本公司 」 ,连同其附属公司统称「 本集团 」 ) 董事(「 董事」 ) 会(「 董事会」 ) 宣佈,霍羲禹先生(「 霍先生」 ) 因须投放更多时间处理其他公务,故提呈辞任独立非执行董事、本公司审核委员会主席、本公司提名委员会成员及本公司薪酬委员会成员,自 2 0 2 1年 3月 3 0日起生效。霍先生已确认,彼与董事会并无意见分歧,且概无其他有关彼辞任之事宜须敦请本公司股东及香港联合交易所有限公司(「联交所」 ) 垂注。

董事会亦欣然宣佈,曾华光先生(「 曾先生」 ) 已获委任为独立非执行董事、本公司审核委员会主席、本公司提名委员会成员及本公司薪酬委员会成员,自 2 0 2 1年 3月 3 0日起生效。曾华光先生, 68岁,为香港和中国罗兵咸永道会计师事务所的前合伙人,于审计及为首次公开发售与收购交易提供支援方面具备逾30年的经验。曾先生取得香港中文大学的工商管理学士学位。彼为香港会计师公会资深会员、中国注册会计师协会会员及英国特许公认会计师公会资深会员。

曾先生现为下列于联交所主板上市公司的独立非执行董事:招商局中国基金有限公司(股份代号: 00133) 、华夏文化科技集团有限公司(股份代号: 01566) 、四环医药控股集团有限公司(股份代号: 00460) 及东江集团 (控股)有限公司(股份代号: 02283) 。曾先生为HUYA Inc(于纽约证券交易所上市,股份代号: HUYA) 的独立董事。曾先生于2011年8月至2017年10月担任Agria Corporation(曾于纽约证券交易所上市,于2017年1月摘牌) 的独立董事,于2014年11月至2017年10月担任PGG Wrightson Limited(一间于纽西兰证券交易所上市的公司,股份代号: PGW) 的董事,于2016年2月至2020年3月担任联交所主板上市公司平安证券集团(控股) 有限公司(股份代号: 00231) 的独立非执行董事,以及于 2013年 1 月至 2016年 1 月担任荣阳实业集团有限公司(股份代号:2078.HK) 的独立非执行董事。

曾先生已与本公司订立委聘函,自 2021年3月 30日起为期三年。本公司及曾先生均有权在任何时候向另一方发出三个月的书面通知终止任命。曾先生有权收取由董事会薪酬委员会决定的年薪300,000港元。曾先生的薪酬须由董事会薪酬委员会不时检讨。

除上文所披露者外,于本公告日期,( 1 ) 曾先生并无于本公司或本集团其他成员公司担任任何职务;( 2 ) 曾先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控股股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」 ) ) 并无任何其他关係;( 3 ) 曾先生在本公司或其任何相联法团的任何股份、相关股份或债权证中概无拥有,亦不被视为拥有须根据《证券及期货条例》第 X V部予以披露的任何权益或淡仓;( 4 ) 曾先生于过去三年并无于其证券于香港或海外任何证券市场上市的其他公众公司担任任何董事职务,亦无其他重大任命及专业资格;及( 5 ) 并无有关委任曾先生的其他资料须根据上市规则第 1 3 . 5 1 ( 2 ) ( h )至 ( v )条予以披露,或需要敦请本公司股东及联交所垂注。

董事会谨此热烈欢迎曾先生加入,并向霍先生于任内对本公司作出之宝贵贡献表示谢意。